IBAN, prepagate e truffe online

L’IBAN è uno standard di identificazione certa delle utenze bancarie, divenuto obbligatorio nel 2008 per le transazioni in Euro nei 38 Paesi dell’area SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro): Italia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Bulgaria, Danimarca, Gran Bretagna, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Repubblica di San Marino.

A seconda dei paesi che lo adottano, l’International Bank Account Number è composto da un minimo di 15 caratteri ad un massimo di 31 che comunque contengono il codice del Paese, 2 cifre di controllo, il CIN (ulteriore cifra di controllo) ed il BBAN, costituito dal nome della banca (ABI) e della sua filiale (CAB) e dal numero di conto corrente.

In Italia l’IBAN ha 27 caratteri. Scomponendo l’IBAN IT87R0503444420000000000183 (utilizzato nelle truffe degli account coppo.loren, 2014itminaa, mario_piroz, loggfeli, lidy5574it, gio_udi e marche-angel), avremo due caratteri IT (identificativo dell’Italia), tre caratteri di controllo (87 ed il CIN R), cinque caratteri per l’ABI 05034 (identificativo della banca, in questo caso Banco Popolare), ancora cinque caratteri per il CAB 44420 (filiale di via Roma a Coggiola, in provincia di Biella) ed infine dodici caratteri per il numero di conto corrente 000000000183.

iban

Scomporre l’IBAN sul quale fare bonifici aiuta ad evitare fregature almeno nei casi di carte prepagate camuffate da conto corrente. Le prepagate con IBAN più diffuse nelle truffe online sono PostePay Evolution (da non confondere con la ‘gialla’ PostePay tradizionale), Cartalis, SuperFlash, Cartasì e GenyusPay.

Nella PostePay Evolution di Poste Italiane l’IBAN sembra quello di un conto Bancoposta dal quale differisce – ma occorre farci caso – per il CAB che è sempre lo stesso: 05831, corrispondente all’Ufficio centrale di Roma deputato ad emettere quelle carte che sono poi ‘spacciate’ da tutti gli Uffici postali. Casi attuali, le Evolution utilizzate in grancopia nelle truffe della ‘Banda del bonifico di Napoli’, tra le quali IT 90O 07601 05138 259057859059, IT 08R 07601 05138 291093991096, IT 19M 07601 05138 256058356062.

Le Cartalis sono emesse da IMEL (Istituto Italiano Moneta Elettronica), una SPA creata da un accordo tra Banca Sella e Lottomatica e che fornisce queste carte un po’ a tutti, compreso PayPal (la famigerata ‘carta PayPal’ che genera tante confusioni perchè in molti credono erroneamente che sia coperta da una qualche garanzia di rimborso). Le Cartalis avevano in origine tutte lo stesso IBAN IT98T36000032000A9H00000037 e differivano per il numero della carta. Oggi le cose sono cambiate perchè IMEL le emette su richiesta ad aziende ed Istituti finanziari ed attribuisce ad ognuna di esse un numero di conto dedicato. Restano però invariati ABI e CAB: 36000 e 03200, esempio: IT 02X 36000 03200 0CA009324536.

Riconoscibili anche le Cartasì che hanno tutte la sequenza 05000 01733 dove il primo numero è l’ABI dell’Istituto Centrale Delle Banche Popolari Italiane, il secondo il CAB del Servizio Ricariche Cartasi ubicato in Corso Europa 18 a Milano.

Le Cartasì sono diffuse dalla maggior parte delle Banche e Casse Popolari. In alcuni casi negli IBAN Cartasì compare un 3E prima del numero di conto ma questo non avviene sempre mentre sempre nelle carte vi è la sequenza 0500 00173.

Anche la GenyusPay si riconosce a colpo d’occhio. Emesse da Unicredit, ABI 02008, sono gestite dalla Filiale Carte Prepagate GeniusPay di Cologno Monzese, CAB 32974 per cui nell’IBAN che le accompagna c’è sempre 0200832974.

Più difficile riconoscere a prima vista le Superflash messe in giro, tra gli altri, da Intesa San Paolo, Banco di Napoli, Monte Paschi di Siena, Banca dell’Adriatico, MonteParma, Banca di Trento e Bolzano e da quasi tutte le Casse di Risparmio italiane.

La maggior parte di queste banche attribuisce alle carte propri CAB di Filiali generiche. Ad esempio, noi sappiamo che l’IBAN IT 45M 03069 33261 100000000657 corrisponde ad una Superflash utilizzata nelle truffe dell’account thentle ma una normale ricerca ci dice unicamente che quell’IBAN appartiene al conto 100000000657 acceso alla Filiale di Villaggio Dei Giovi a Limbiate (CAB 33261) di Intesa San Paolo (ABI 03069) senza alcun elemento di riconoscimento che consenta di capire che si sta facendo una ricarica e non un bonifico bancario.  In queste situazioni solo un contatto preventivo con la Banca può fugare i dubbi.

Meglio va con le Superflash Banco di Napoli e Montepaschi che utilizzano un CAB che si presenta da solo: 67684, Filiale Superflash di Assago. Sempre da Montepaschi ci sono in giro Superflash che hanno nell’IBAN il prefisso chiarificatore ‘PREP’, come ad esempio IT43G 01030 03400 PREP95372691 e IT 66G 01030 03433 PREP95373626.

carte

Essendo un enorme affare a costo zero, in giro ci sono tantissime prepagate con IBAN, stampate a quintali dagli Istituti di moneta elettronica e dalle banche o da questi per conto di aziende ed altri soggetti. L’utilizzatore finale le acquista agli sportelli di Banche e Poste Italiane ma anche nelle sale gioco, nelle tabaccherie ed anche online. Quanto i controlli sulle identità dei richiedenti siano accurati ce lo dice l’eccezionale quantità di truffe online fatte con queste carte.

206 commenti su “IBAN, prepagate e truffe online

  1. Truffa da parte di una sedicente Cristina per la vendita di un abbattitore di temperatura professionale. Effettuato bonifico parivav259€ di metà della cifra n. IT64J0301503200000003596817 intestato ad una certa Anna Rita Sorrentino nata a Vibo Valentia e residente a Lecco. Mi ha mandato foto del documento. Non risponde più al telefono e manda lo stesso messaggio anche a numeri che non la hanno mai contattata. Chiamato corriere…Spedizione inesistente. Cercato tramite città e indirizzo una attività ubicata nello stesso condominio. Il gentilissimo proprietario ha detto che avrebbe cercato se effettivamente questa signora sia reale o no… Ora aspetto e prossima settimana denuncia alla polizia postale

  2. Anche io fresco di truffa su ebay:
    Colasanto Giacomo
    IBAN: IT36D0760105138273731773732
    …un vero schifo…
    Si riesce a sapere se questo tizio esiste veramente e dove sta?
    Come posso fare?

    1. Se stai mandando più di 20 Euro ad uno sconosciuto, pensaci 20 volte. Se stai acquistando su eBay ricordati che si tratta del più grande sito di truffe online d’Europa, se stai facendo un affare non ci credere. Comunque l’IBAN appartiene ad un conto di Cassa di Risparmio di Verona, non lo abbiamo in archivio ma se dici anche a chi é che dovresti mandare i soldi e cosa stai comprando, potremo darti suggerimenti più precisi. Puoi farlo anche con messaggio privato, scrivendo a admin@ebayabuse.com

  3. IT51X0617549430000001518880
    sto per pagare questa persona un bel po di soldi
    mi sapreste dire se potrebbe essere una truffa.
    il nome che mi ha dato l’ intestatario sembra una persona fidata ma potrebbe essere un clone.
    potrebbe essere una truffa anche se il conto non è prepagato?
    grazie 3300 volte

    1. Si tratta di un conto Cassa di Risparmio di Genova aperto a Loano. La truffa può esserci sempre e considera che l’intestatario del conto non ha rilevanza ai fini dell’accredito, anche se fosse indicato come Donald Duck i soldi arriverebbero egualmente. Cosa hai comprato e da chi? Se non vuoi scriverlo qui, invia a admin@ebayabuse.com

  4. Anche io sono stato truffato da questo numero di telefono: 3911559321
    L’IBAN IT7300760105138259289159310 appartiene ad una carta Poste Italiane. Intestatario Cesare Borrelli

  5. Salve sono nuovo nel forum, pochi giorni fa sono stato truffato facendo un bonifico anticipato a un certo Mattia Di Nico con Iban: IT47N0760105138242213242214, vorrei avere maggiori informazioni su di lui. Grazie a tutti

  6. Buongiorno, state alla larga al truffatore on line che si fa chiamare Ciucci Mauro. Trovato un suo annuncio su kjiji. A me ha dato come numero di telefono 3339248077 e come suo Iban it34s0306967684510332980993 Banca intesa San Paolo . Sua email; maurociucci@yahho.com. Ci eravamo sentiti sia al telefono che per email per un suo macbook. Ovviamente dopo il mio bonifico più sentito. Ovviamente fatta regolare denuncia.
    Saluti.

  7. Purtroppo anche io fregato COME UN POLLO da un tizio che si spaccia per TAZZINELLI CLAUDIO IBAN
    IT70S0760105138289956389960 truffato dopo aver bonificato … sparito solo ora leggendo vengo a capire che è una pos pay…..comunque mai piu acquisti su subito superiori ai 50 euro…

  8. Sono stato truffato dall’Iban IT 14 N031 2702 2020 00000001 881 appartenente a un certo Mattia Severi. Dopo aver eseguito bonifico non ho più ricevuto risposta dal “VENDITORE” e attraverso un controllo con la Banca ho scoperto che la mia transazione è andata a buon fine e il denaro è stato regolarmente prelevato e che si tratta di truffa!!!1

  9. Ciao,
    anche io truffato per un seggiolone da Paolo Tamiso.
    Ma possibile che con tanto di IBAN intestato e relativo a conto corrente e non a carte prepagate nessuno gli faccia niente? Qualcuno ha notizie di questo furbetto? numero di cellulare e-mail o altro?
    Sabato vado a fare denuncia con tanto di copia bonifico/IBAN/e-mail
    Qualcuno ha già denunciato ed ha avuto notizie?

    1. Ciao,
      Sto cercando di recuperare più info possibili, in settimana andrò a fare la denuncia anche io.
      Io ho parlato al telefono più volte con la tizia, è sparita prima di Natale con il cellulare sempre spento

    2. ok denuncia fatta.
      le informazioni in mio possesso sono le seguenti:

      Cell: 3457074287
      Bonifico intestato a: Tamiso Paolo
      IBAN: IT87D0622563490100000003489
      Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – AGENZIA DI VILLADOSE

      era un annuncio per una sedia ergonomica Varier trovato su subito, confermo anche io una donna al telefono gentilissima e disponibilissima, sparita prima di natale

    3. Anche io ho acquistato prima di Natale un oggetto da questo tizio , pagamento mediante bonifico a favore di tale Elisa Voltan.
      Non ho ricevuto l’oggetto e non ho ricevuto più risposte alle email tramite indirizzo di Subito .it
      Hai x caso il suo indirizzo email?
      Grazie , Gianfranco

      1. Io sono arrivato lungo essendo all’estero, acquistato una sedia stokke il 23/12/2016 dalla sig.ra Elisa Voltan e truffato dalla stessa.

        Ho sbagliato a non capire che l’IBAN era di una ricaribile
        ecco i dati:

        it31J0760105138214458614463
        ELISA VOLTAN
        cellulare 3713494686

        Procederò alla denuncia appena rientro.
        Vi chiedo se questa rispettabile signora è collegata con Tamisio Paolo ?
        Grazie

    4. Anche io stessa storia: contattato Paolo Tamiso via subito.it per un seggiolone, parlo con la signora, pago via Bonifico bancario e poi lei/lui spariscono. Ho fatto denuncia alla Polizia Postale il 23 dicembre. Poi ho chiamato la filiale della sua banca a Villadose (Rovigo) ho spiegato la situazione e ho inoltrato loro copia della denuncia. Visto che i tempi delle indagini della Polizia saranno lunghi la speranza è che la banca provi a bloccarlo. Magari se il tizio si riceve una chiamata dalla filiale… Invito chi è stato truffato da questo fantomatico Paolo Tamiso di fare lo stesso. Il numero della filiale presso cui è stato aperto il conto è 0425405150. Ho anche un indirizzo email: villadose.05104@crveneto.it

        1. Anche io sono stato truffato da questa persona con lo stesso IBAN intestato ad Alberto Perfetto via martiri d’africa 73/b Torre del Greco Napoli numero di telefono:3911559321
          L’IBAN appartiene ad una carta Poste Italiane.

    1. Anche io sono stato truffato da questa persona con lo stesso IBAN intestato ad Alberto Perfetto via martiri d’africa 73/b Torre del Greco Napoli numero di telefono:3911559321
      L’IBAN appartiene ad una carta Poste Italiane.

    1. dovrebbe trattarsi di un conto aperto alla filiale poste italiane di piazza matteotti a perugia ma se dai qualche informazione in più potremmo verificare anche l’affidabilità del venditore

      1. Oggi volevo fare un acquisto, ma ho visto che il venditore a cui appartiene questo IBAN IT43W0760103000001035262342
        ha problem i, a me ha detto di chiamarsi Dott. Giovanni Mencarelli e di vivere a Civita Castellana( VT ).
        Come posso essere sicuro che non si tratta di una truffa?

  10. ragazzi evitate questo iban IT51P0760105138279484179488 poste pay
    se la persona che vende vi fornisce questo iban e una truffatrice seriale
    il suo numero di telefono è questo 3457074287
    e una donna , il nome poco importa perche puo essere di fantasia
    a me ha fregato 150.00€

        1. stessa cosa e’ successo a me con stefano Filippazzo.. .solitamnete e’ una signora molto a modo ed affabile che risponde al telefono… solo dopo aver pagato ho verificato che l iban appartiene alle poste che lo rilasciano anche sulle Revolution (quindi senza conto) assolutamente non sicura..

          1. A me ha fregato 70 euro stesso numero di telefono conto intestato a paolo tamiso CR veneto gruppo san paolo IBAN IT87D0622563490100000003489…era un seggiolone…voi cosa avete preso? Domani faro’ denuncia prego amministratore di gjrare i miei dati agli altri che hanno denunciato. Grazie

          2. a me era una casa di barbie, dopo aver perso 150€ ho deciso di comprarla nuova in negozio. questo natale mi è costato tanto.
            non acquisterò mai più on line solo scambio a mano.
            sono andato dai carabinieri a denunciare il tutto ma me l’ hanno sconsigliato perchè se la prendono dovrei sostenere una causa nel luogo dove abita la st…….a con costi di avvocato, trasferta e alloggio e il gioco non vale la candela.
            ecco perche campano indisturbati questi cialtroni, questa è l’ italia, se eravamo in un’ altro paese li andavano a prendere per le orecchie fino a casa.

  11. Salve, saprebbe dirmi per favore se questo codice IBAN appartiene veramente ad un conto bancario? Di seguito le riporto tutti i dati che mi ha comunicato il venditore per eseguire il pagamento:
    Ente creditizio: ING Direct ( Via Tommaso Grossi, 2, 20121 Milano )
    intestazione: Federico Comito
    IBAN IT41C0316901600CC0011302850
    BIC/SWIFT: INGDITM1

    Questo è l’indirizzo fornito da lui sulla pagina del prodotto.
    Pierangelo Capelli
    Via Ravegnana, 295
    48121 Ravenna, RA
    Italy

    Ho tentato di investigare io stesso ma senza molto successo.
    Nel momento in cui ho comprato il suo feedback era di 78 al 99% positivo. Tuttavia dopo aver pagato, trascorsi 7 giorni mi ha segnalato come pagamento non inviato nonostante gli abbia fornito lo screenshot di tutti i dati del bonifico eseguito. Gli ho chiesto di controllare meglio e fino all’altro ieri mi ha risposto dicendomi che mi faceva sapere “domani”, tuttavia non si è più fatto sentire nonostante i miei 3 messaggi. Il suo feedback è gradualmente sceso e diventato privato. Temo di essere stato ingannato e se magari può aiutarmi a fare un pò di luce sulla situazione gliene sarei molto grato!

    1. L’IBAN appartiene ad un conto online ING Direkt, di quelli che si aprono inviando la fotocopia di un documento anche altrui. Se mi dici il nick del venditore od il link dell’asta potr4ò dirti di più

      1. Tantissimi grazie per la sua disponibilità!
        Ecco il link dell’articolo (spero lo possa vedere) http://www.ebay.it/itm/Sony-PlayStation-4-Pro-1-Tb-nuova-garanzia-offerta-/222315017475?hash=item33c301f503:g:MMgAAOSwcUBYKith
        Altrimenti ecco comunque il link e nome all’utente: capelli-moda http://www.ebay.it/usr/capelli-moda?_trksid=p2047675.l2559
        Temo purtroppo di essere stato proprio fregato, cavolo se conoscevo i trucchetti per guadagnarsi feedback positivi praticamente dal nulla non mi sarei mai fidato! Quando ho visto la disponibilità di pagamento solo tramite bonifico ho controllato subito il feedback e basandomi su quello e su un eventuale protezione del pagamento da parte di ebay (che poi ho scoperto esserci solo nel caso di pagamento con Paypal) ho proceduto all’acquisto. Vorrei denunciare il fatto alle forze dell’ordine (cosa che comunque farò) ma essendo che il furbo ha nascosto i commenti di feedback non posso nemmeno vedere chi sono gli altri ad aver acquistato l’oggetto in modo tale da proporre una denuncia collettiva. Se può tornare utile il soggetto mi chiese di spedire il codice CRO a questo indirizzo email pierangelocapelli2@gmail.com da cui mi ha anche risposto un paio di volte. Grazie ancora per l’aiuto.

          1. Fantastico, Grazie davvero e i miei sinceri complimenti per il sito e il lavoro che fate quì! Davvero molto ammirabile, nobile e rispettabile, Se solo ci fosse un modo per mettere in guardia più persone prima che sia troppo tardi, direzionandoli a questo sito, darebbe più di ostacolo ai truffatori e salverebbe più soldi di qualunque altra autorità dell’ordine.

        1. Marco e Andrei, truffato anche il sottoscritto. Sto predisponendo formale denuncia che presenterò quanto prima alla Procura di mia competenza pertanto, se siete d’accordo, vi chiedo di condividermi i vostri indirizzi e-mail all’indirizzo [non consentito] così da potervi circolarizzare una bozza della querela. Questo in quanto ritengo che ciascuno potrebbe presentare una querela presso la propria Procura di competenza, riportando nella stessa l’esistenza delle altre denunce così da dare maggiore rilievo alla vicenda e spingere il Procuratore a prestare la giusta attenzione alla pratica. Come ovvio, il documento che provvederò a farvi avere sarà in formato anonimo, nel pieno rispetto della privacy (mia e vostra). Saluti.

        2. Ciao, purtroppo ci sono capitata anche io…. ben 250 e svaniti nel nulla per l’aqcuisto della ps4 pe rmio marito… voglio fare la denuncia, sapresti dirmi come procedere?

          Grazie

    2. Ciao Andrei. Sono stato truffato anche io dalla stessa persona. Ti stai muovendo in qualche modo?sei per caso riuscito a scoprire qualcosa di più? a me ha risposto l’ultima volta due giorni fa ma ormai sono passate due settimane dal pagamento e ho perso le speranze…
      Se hai intenzione di sporgere denuncia o l’hai già fatto, se vuoi possiamo metterci in contatto in separata sede.
      Gianluca

      1. Anch’io appena truffato da questo personaggio Tv Samsung pagato con bonifico a FEDERICO COMITO. Addirittura dopo avermi scritto con molta calma che finalmente ha ricevuto i soldi mi ha aperto una controversia x oggetto non pagato.
        Come possiamo metterci in contatto fra di noi x fare qualcosa insieme se non si possono pubblicare email?

        Mario

          1. Faccio parte delle persone truffate, che ancora aspettano di ricevere merce da Pierangelo Capelli. chiedo all'amministratore di girare il mio indirizzo e-mail [indirizzo eliminato ma inviata comunicazione] agli utenti Andrei, Md, Marco, Mario, Gianluca e Iacopo. Ho già sporto denuncia e vorrei tornare in questura per aggiungere come dettaglio la presenza di altre denunce e capire se hanno ricevuto altri consigli su come organizzarsi. Saluti a tutti.

      2. Ciao Andrei, Md, Ciufetti e Gianluca; sono stato truffato anche io da questo personaggio. Domani penso di andare in questura a sporgere denuncia. Voi come vi state muovendo?
        Vi lascio la mia e-mail in caso mi vogliate contattare:[non consentito, contatti privati solo tramite l’amministratore]

        1. Ciao Andrei, Md, Marco, Mario, Gianluca e Iacopo. Mi chiamo Heber e ho richiesto all’amministratore di ebayabuse di inoltrarvi mia comunicazione per mettere insieme le querele e rendere le stesse maggiormente “solide” agli occhi dei procuratori Fatemi sapere.se avete bisogno di informazioni su come procedere. Buona giornata.

      1. Ciao Guido, sapresti per caso dirmi il nuovo “alter ego” quindi nome utente che usa in ebay la persona che ti voleva far pagare su questo indirizzo? Potrebbe trattarsi della stessa che operava con il nome di capelli-moda. Grazie e fai molta attenzione!

    3. Ciao, purtroppo mi aggiungo a malincuore alla lista dei probabili truffati dal venditore capelli-moda di cui si parlava poco su. Se possibile, mi farebbe entrare in contatto con chi è stato già truffato da questa persona per capire come muovermi. Ho già sporto denuncia la settimana scorsa querelando sia il fantomatico “Capelli” che il “Comito”. Spero di trovare giustizia.

    4. Ciao, è un truffatore… ha aperto un altro account ebay, con un altro nome ma stesso IBAN.
      Ti posto il messaggio che mi ha inviato a me:
      Salve, prodotto nuovo, sigillato e in garanzia.
      La garanzia sono io e il mio account.
      Ecco i dati per il pagamento:

      Beneficiario: Luana Ravegnini
      IBAN: IT41C0316901600CC0011302850

      Mi faccia sapere appena ha fatto il pagamento.

      Grazie
      – comunque Luana Ravegnini è anche un ex show girl italiana, poteva impegnarsi un pò di più sul nome :-)

      1. Salve Giovanni, chiedo anche a lei se per caso può condividere il nuovo nome utente del truffatore e se le ha rilasciato un’email. Potrebbe essere utile per rintracciarlo prima che sparisca nuovamente!

        1. Salve a tutti, anche io sono stata truffata da questo Federico Comito, sicuramente andrò a sporgere denuncia la prossima settimana. Qualcuno ha già fatto denuncia e ottenuto qualche cosa? A me ha truffato con il Nickname agatlebovikin-0
          Ciao a tutti Stefania

          1. Eccomi qua ragazi .ci sono cascato an’chio sto Pirangelo Capelli ha messo su un bel gruzzoletto .
            acquistato un tv smart 249,99
            Oggi mi scrive che entro il 28 mi rimborserà .
            Ma giunti a questo punto dopo aver letto i vostri messaggi ,DUBITO
            Mi sembra interessante l’idea dell’amico di fare una denuncia congiunta
            resto a disposizione per accordi .
            Grazie Vi tengo informati
            Vi giro un estratto delle ultime comunicazioni che ho avuto oggi

            IO Mi dispiace i tempi si allungano troppo e rischio di perdere capra e cavoli ,ormai ho preso appuntamentio con i carabinieri di zona per la consegna di tutto il materiale in mio posseso.
            Per farmi vedere che è in buona fede dovrebbe almeno darmi un acconto ,ma oggi, inviandomi via meil la ricevuta di almeno 100€ i restanti 150 il 29
            nel frattempo io parlero con i carabinieri per capire il dafarsi
            Mi risponda subito si o no perche non attendero oltre li 13.00
            Marco B
            PIRANGELO Non rischia di perdere nulla. Semplicemente se il venditore e inadempiente per cause di forza maggiore una denuncia non risolve nulla. Anzi entro il 28 l ente creditizio mi ha garantito la risposta e l esborso dell importo richiesto altre azione sue legali o altro certo non miglioreranno il dialogo.

          2. Ciao Marco, curioso come il signor Pierangelo mi abbia risposto con lo stesso identico messaggio (proprio copia/incolla). Se ti interessa fatti dare la mia email dall’amministratore. Potremmo tenerci in contatto e potrei avere dell informazioni utili se desideri muovere un’indagine dalle autorità.
            Stefania, Grazie mille per avermi detto il suo nuovo (probabilmente uno dei tanti) nickname. Potrebbe tornare utile.

          3. Salve rientro anch’io tra i truffati. Ho acquistato un televisore, prima mi ha chiesto di fare il bonifico su questo conto ma poi me ne ha inviato un altro. Unite anche me nel gruppo per la denuncia?

        2. Il nick con cui mi ha truffato è nicolevangelist-0
          e mi ha chiesto di fare un secondo bonifico, dato che il primo per motivi tecnici mi è stato rimborsato, a

          IBAN: IT63S0760105138297236597240
          Nome: LUICEANU
          Cognome: PAUN

  12. Buongiorno, ho effettuato un pagamento per un oggetto.. all’inizio rispondeva subito.. poi dopo il pagamento sparito nel nulla.. lui voleva esser pagato con post Pay.. io non ero d’accordo e lui mi mando’ un IBAN per bonifico.. si potrebbe verificare se è un vero IBAN oppure una ricaricabile?? Grazie
    IT78U0760105138288878188885

      1. BUONASERA!
        UN TIZIO MI HA PROPOSTO DI PAGARGLI UN ARTICOLO (HA MESSO UN ANNUNCIO SU UN SITO DI VENDITA USATO) TRAMITE BONIFICO BANCARIO OPPURE POSTEPAY.
        OVVIAMENTE LA COSA NON MI CONVINCE.POTREI SAPERE CORTESEMENTE QUESTO IBAN A CHI APPARTIENE O SE E’ GIà STATO SEGNALATO?
        IBAN:IT66Q0760103384000047621858
        DICE INTESTATA A RUSSO MARIA EGIDIA..
        GRAZIE.

          1. grazie tante! ero talmente allettato dall’affare che per un pò non ci cascavo….poichè ci starei ancora in trattativa,cosa mi consigli di fare per incastrarlo ed evitare cosi che possa truffare altri?

          2. L’unica sarebbe sparargli ma ti suggerisco invece di utilizzare i soldi salvati per fare qualcosa di piacevole con le persone che ami. Buon Natale

  13. Ciao admin, riesci a farmi un controllo su questo iban?
    Sto acquistando un telefono su ebay ma non sono sicuro al 100% dell onesta del venditore.
    Su ebay è attenzionevirus;ha quasi 300 feedback positivi ma non accetta paypal.
    L’iban è questo Iban : IT57S0760105138292891092893
    GIANPASQUALE FARINELLI
    Da ebay si vede che spedisce da Foggia ma,la fattura d’acquisto è di Cagliari.

    Mi faresti un grosso piacere
    Grazie

    1. Premesso che un iPhone 7 Plus 128GB a 663 Euro, sia pure con quattro settimane di vita, é un affarone che sconfina nel miracolo, non stai facendo un bonifico ma una ricarica perché quell’IBAN non appartiene ad un conto corrente bensì ad una carta prepagata PostePay Evolution di Poste Italiane. Comunque IBAN, nominativo ed username non sono presenti nel nostro archivio. I quattro negativi che vedi si riferiscono solo all’ultimo anno ma se sfogli tutti i suoi feedback ne troverai altri ed anche diversi neutri, tutto con parecchie cose in comune. Leggili prima di mandar soldi ed accertati che quello che riceverai (non accetta restituzioni) sia un vero iPhone e non qualche accrocco vietnamita da 150 Euro. Considera anche che ti sei aggiudicato un’asta di 24 ore senza prezzo di riserva, ulteriore motivo per pensare ad un miracolo. Sotto Natale é particolarmente pericoloso acquisare su eBay

        1. CIAO HO IN ASTA DI UN BIMBY A UN PREZZO VANTAGGIOSO SU EBAY E IL VENDITORE NON MI SEMBRA MOLTO AFFIDABILE INQUANTO NON ACCETTA PAYPAL MA SOLO BONIFICO ..
          L’iban è questo Iban : IT57S0760105138292891092893
          GIANPASQUALE FARINELLI .

          DATO CHE HO VISTO QUESTO NOME COLLEGATO ALLA EMAIL DI ANDREA VORREI SAPERE SE HA RISCONTRATO CHE E’ UN TRUFFATORE ?

          1. Quell’IBAN non appartiene ad un conto corrente ma ad una prepagata Evolution di Poste Italiane. Appena fatto il pagamento i soldi vengono prelevati e non vi sono possibilità di storno

  14. Truffato da un certo FILIPPETTI CHRISTOPHER attraverso un bonifico effettuato sull’iban di una carta prepagata. Il balordo tramite un’inserzione su Subito.it vendeva un iphone 6s al prezzo di 390 euro. Dopo il contatto telefonico e rassicurazione sulla sua provata onestà il bandito è sparito, non rispondendo più al telefono ammesso che fosse il suo. Più verosimile che fosse di un complice. Ad ogni buon conto ho sporto denuncia nei confronti del mascalzone sperando la magistratura mi aiuti a farmi giustizia.

  15. Buongiorno, potete gentilmente controllare questo IBAN a cui ho inviato un importo considerevole ma poi la venditrice riceve le mie email senza rispondermi e non ha spedito quanto ho pagato. Grazie
    IT35V0760116500001030903742

      1. Grazie in primis perché sono vicina al collasso perché la cifra è consistente. La venditrice si chiama Miriana Ricciardi. Ho pagato tramite 2 bonifici ma dopo il 2° bonifico una sua comunicazione con non si preoccupi spedirò domani, le scrivo con conferma recapito e lettura, mi arriva la conferma ma non mi risponde più. Grazie ancora. Ho sbagliato a fidarmi lo so, ma la rabbia per la mia ingenuità mi logora ogni giorno che passa.

      2. Salve , ho appena effettuato un bonifico per dei biglietti di un concerto ad una persona.
        Mi è sembrata molto affidabile dato che mi ha lasciato tutti i suoi dati che ora elenco ed è stato molto cortese, il punto e che non risponde alle email da più di 24 ore. Aspetto altre 24 ore poi prendo provvedimenti seri.

        Potete controllare se questo iban corrisponde a questa persona?

        Intestatario: Mario Faletti
        IBAN: IT73K0623003202000056784202
        Nella causale inserica il seguente codice che fa riferimento al suo acquisto: 130072247
        Città: Colleferro (RM)
        Indirizzo: Via Valle Macerina 22
        CAP: 00034
        C.F.: FLTMRA93P16H501R

        1. Il CF appartiene ad un sogetto nato a Roma nel ’93, l’IBAN é di un conto di Cassa di Risparmio Parma e Piacenza aperto all’Agenzia 1 di Roma. Non abbiamo in archivio nulla su questi dati ma, ovviamente, questo non vuol dire. Buona fortuna

          1. Non so cosa fare veramente, tutt’ora non risponde alle email.
            Ho cercato la persona su facebook e l’ho trovata.

            Cosa consigliate di fare? aspettare ancora un po’ o espore gia denuncia.

        2. Ciao Andrea, alla fine si trattava di una truffa?
          Dovrei fare anch’io un bonifico allo stesso IBAN per dei biglietti per un concerto.
          Questi i dati che mi ha dato:
          Intestatario: Antonio Aloisi
          IBAN: IT73K0623003202000056784202
          Banca: Cariparma
          Codice BIC: CRPPIT2P546
          Nella causale inserisci questa dicitur, oltre a quello che vuoi scrivere tu: Rif. acq. 130072247

          L’IBAN è lo stesso e anche il riferimento acquisto, il nome è diverso..
          Fammi sapere grazie

        3. Ciao Andrea, alla fine si trattava di una truffa?
          Dovrei fare anch’io un bonifico allo stesso IBAN per dei biglietti per un concerto.
          Questi i dati che mi ha dato:
          Intestatario: Antonio Aloisi
          IBAN: IT73K0623003202000056784202
          Banca: Cariparma
          Codice BIC: CRPPIT2P546
          Nella causale inserisci questa dicitur, oltre a quello che vuoi scrivere tu: Rif. acq. 130072247

          L’IBAN è lo stesso e anche il riferimento acquisto, il nome è diverso..
          Fammi sapere grazie

          1. Buongiorno,
            anche io ho avuto lo stesso problema. Non ho visto l’anuncio su ebay, ma su un sito di annunci per biglietti.
            Il nome che mi ha dato era Mario Funicelli.

          2. Ciao Francesco, ciao Andrea, anche io ho trovato un annuncio per biglietti di concerti da parte di tale Antonio Carini Aloisi (simile al caso di Francesco), stesso Iban, stesso codice acquisto.
            Avevo già fatto il bonifico prima di leggere questo post, e sono alcuni giorni che non ho notizie. Voi avete avuto altre notizie o avete preso alcune contromisure (denunce, querele)?
            Fatemi sapere se avete news, grazie mille

          3. Ragazzi, stesso tentativo ai miei danni, per fortuna ho trovato questo tread!

            Intestatario: Luca Della Torre
            IBAN: IT73K0623003202000056784202
            Banca: Cariparma
            BIC/SWIFT: CRPPIT2P546
            È importante che nella causale ci sia il mio codice di referenza per ragioni di tracciabilità del pagamento: 130072247

            DIFFONDIAMO!!

          4. Il furbo continua a vendere fuffa musicale…

            MASSIMA DIFFUSIONE

            Intestatario: Antonio Carini

            IBAN: IT73K0623003202000056784202

            Banca: Cariparma

            BIC/SWIFT: CRPPIT2P546

            È importante che nella causale ci sia il mio codice di referenza per ragioni di tracciabilità del pagamento: 130072247

  16. Buon giorno è possibile fate un controllo in base alla sua enorme esperienza su questo utente ebay. 9104alessandro
    MI sta vendendo un PC usato. Ha altre vendite con feedback positivo di ogni genere.
    Accetta solo pagamento su Postepay revolution Con iban IT29M0760105138244031544035

    Grazie dell’aiuto e buon lavoro.
    Lorenzo

  17. chiedo gentilmente verifica di questo iban in utente di mercatino musicale dovrei fare un bonifico di una quarantina di euro su questa superflash intesa san paolo IT47F0306967684510325699003
    ho chiesto l’indirizzo del tipo mi ha detto che me lo avrebbe inviato x sms ma ancora lo aspetto….non mi fido tanto

  18. Voglio sapere se questo IBAN e di un conto bancario o di una carta perché forse sono stata truffata .. Grazie AN: BJ067 01512 512500006742 26

    CODICE SWIFT / BIC : COBBBJBJ

    Titolare: / HOUESSOU MISSIGBETO A. DESTIN

    Nome della banca: / UBA

  19. Ciao, truffato su Subito.it da tal Antonio Nappo IBAN IT33I076010513821­6272216274, mail kadmon99@virgilio.it
    Dal tuo articolo mi par di capire che sia finito nel giro della Banda del bonifico di Napoli.
    Ha senso la denuncia visto che perderò una giornata di lavoro solo per farla?

    Grazie

        1. é simile nell’ABI 07601 e nel CAB 05138 che sono quelli delle prepagate Evolution di Poste Italiane e comuni a tutte queste carte. 07601 significa Poste Italiane, 05138 é l’Ufficio carte di Poste Italiane in corso Europa a Roma, quello che le emette.

    1. Puoi pubblicare anche l'email e qualsiasi altra informazione tu abbia su quel soggetto. Quello che puoi fare é solo denunciarlo. Quell’IBAN appartiene ad una prepagata Evolution di Poste Italiane

        1. Mandar soldi su carte prepagate significa rinunciarvi da subito e definitivamente, senza alcuna possibilità di storno perchè il beneficiario li può prelevare subito da qualsiasi conto o bancomat. Se non dici chi sono i venditori non posso darti nessun suggerimento concreto. Se non vuoi pubblicare i loro nick qui, mandameli via email a contatti@ebayabuse.com

  20. Salve.
    Sto comprando un telefono di 500€ e questa persona mi ha detto di pagare tramite l’iban.
    IT07T0760105138250354450359 con il nome di MOTTA RAFFAELLA.
    È UNA CARTA O UN CONTO.?
    Aiutatemi

  21. Attenzione stesso gioco fatto da IBAN IT78S0760105138217364417366 poi rivelatosi una carta prepagata
    TELEFONO 331 9098638 di una sedicente Carla Pannichi di Bologna

    1. … era per caso per l’appartamento a Milano Marittima?
      La carta è una PostePay Evolution, io ero pronto ad inviare caparra il 4 agosto ma il mio home banking impedisce di effettuare bonifici verso carte prepagate emesse da Poste Italiane.
      Se fosse una truffa non posso certificarlo, non mi sono fidato ed ho annullato tutto.

  22. Truffato anche io da un certo OMAR GRASSI, a quanto pare è recidivo ed È Bay non fa niente….
    Chiede bonifico come sistema di pagamento e poi sparisce. Questo è il suo IBAN IT77U0310401625000000167260

    1. ciao a tutti anche io sono stato truffato da Omar Grassi in data 20/07/16 comprato smartphone wiko spariti nel nulla entrambi..ebay gli ha bloccato account e basta!!!

    2. Il tutto con una scheda SIM intestata a mio nome presa attraverso Lycamobile che inizia per 351 XXXXXXXXX. Sono appena tornato dalla caserrma dei Carabinieri, convocato per la seconda volta in una settimana per le truffe di questo Omar Grassi. La cosa preoccupante è che per prendere una scheda SIM ha dovuto fornire una carta d’identità con i miei dati. Non vi dico il nervoso

    1. anche io ho fatto un pagamento a questo omar grassi per uno smartphone, pagamento effettuato lunedi 01/08/16, quali passi hai intrapreso ? o hai intenzione di intraprendere?

      1. io sono stato dai carabinieri e mi hanno detto che se anche il nome è falso loro con l’iban dovrebbero risalire a chi è! logicamente bisogna sporgere denuncia quindi portare tutti i documenti che attestano la vincita dello smartphone ed eventuali conversazioni.

        1. Maledetto, andrò anche io dai carabinieri, 196 euro si è preso, gli auguro con tutto il cuore possa spendere l’intera somma in farmacia per lui e i suoi cari

          1. ciao andrea se riusciamo a intraprendere una strada comune tipo: ognuno fa la denuncia al proprio commissariato però dicendo le generalità dell'altro ecco che le forze dell'ordine dovrebbero collaborare insieme. inoltre il direttore della mia banca è un mio amico e mi ha consigliato di chiedere il ritorno del bonifico. fatta questa operazione il tuo direttore di banca dovrebbe chiamare il direttore della banca del presunto grassi dicendogli il perchè chiedi il ritorno del bonifico. io ho fatto così e domani farò la denuncia. ti lascio la mia e-mail così puoi scrivermi e ti do le mie generalità perchè non mi va di scrivere qui il num di cell. a presto [indirizzo email eliminato dall’amministratore]

        2. Ciao Mauro, sono Andrea, il mio nick su ebay è digitalman75 contattami li, la tua mail è stata cancellata perché credo non sia consentito scriverle, ciao e grz

          1. Ciao Andrea e Mauro , anche io come voi stessa storia identica !! pagamento effettuato per uno smartphone al presunto Omar Grassi contattatemi su Ebay 3528enrico Grazie .

          2. Ciao Enrico, ho provato a contattarti, ma su ebay come “3528enrico” non ti ho trovato, cerca il mio “digitalman75” ciao Andrea

          3. Per cercare un utente:
            Clicca sul link Ricerca avanzata nella parte superiore di quasi tutte le pagine eBay.
            Nella sezione Utenti, clicca su Profilo utente.
            Inserisci l’ID utente o l’indirizzo email dell’utente.
            Se non ricordi con esattezza l’ID utente, inserisci una voce simile. I risultati della ricerca includeranno anche le corrispondenze parziali.
            Inserisci il codice di verifica mostrato nell’immagine.
            Clicca sul pulsante Cerca.

  23. Anche io penso che ho ricevuto una truffa ho fatto un bonifico per una casa in villeggiatura a Rimini ma non mi risponde può da 2 giorni può controllare IBANit28j0760105138285638165638

  24. Ciao. Chiedo anch’io aiuto in quanto ho avuto solo il conto IBAN
    IT86H0760105138280406980410
    Ho anche un intestatario Stefano Terzi e solo tante parole di incoraggiamento per effettuare il bonifico.
    Potreste dirmi se é reale e se posso poi annullare il bonifico fatto su questo Iban?
    Purtroppo a volte i venditori fanno leva sul fatto che dopo di te cii sono tante altre persone interessate.
    Ringrazio

  25. Attenzione al venditore lucciprand-0 mi ha gia’ fregato con il solito scherzetto dell’iban che si riconduce alle carte prepagate. Appena lo contatti lui ti chiede di chiudere la transazione al di fuori di ebay poi ti fornisce un IBAN e un numero telefonico dove contattarlo, ma mi ha risposto una sola volta poi e’ sempre spento. il numero telefonico dovrebbe appartenere a lui in quanto l’ho fatto contattare tramite un’altro account di un mio amico ed ha fornito lo stesso numero di telefono. Comunque adesso ha messo in vendita un oggetto n 252350527987. Provate per credere

        1. Ma in realtà la storia è un po lunga. Al di là che non gli ho piu pagato l’oggetto perchè sentivo odore di truffa, mi sono preso una ramata di insulti via mail ignoranti e volgari. Preso e girato a ebay, credo che qualche provvedimento l’abbiano preso. Intanto a me ha rimosso il feedback dove diceva che ero gay e qualcosa su mia madre.
          Per quanto riguarda se sia un truffatore o meno, non saprei, non ho ancora pagato l’oggetto e non intendo farlo assolutamente. Vorrei essere piu utile!

          1. ebay a quanto pare se ne frega delle truffe il signorino continua imperterrito ad inserire nuovi oggetti vedi numero oggetto 252358673038.

  26. evvai wwwww ebayabuse.non mollate prossimo mese prossimo sostegnino,uno al mese x un anno, io nel frattempo mi becco le maledizioni di paypal,devono togliere 550 euro x cinque persone abbiamo comprato su ebay ma con naso fino anticipando i soldini ieri cinque contestazioni econvertiti a reclami . e si deve fare cosi se no questi ci mangiano anche l’anima, non e che serve a qualcosa ma almeno mettiamo in guardia qualcuno invece di 1000 ignari ne fregano 100, paypal se non vuole fallire dovra tirare le orekkie ad ebay, okkio ragazzi non fatevi fregare prima di pagare chiedete in giro e voi di abuse non mollate buona paqsqua

    1. CIAO SONO DONATA, volevo sapere se ALLA FINE SEI RIUSCITO A CAPIRE SE ERA UNA TRUFFA….HO CONTATTI CON UN VENDITORE CON LO STESSO IBAN DA TE INSERITO
      TI SONO GRATA SE MI DICI QUALCOSA . GRAZIE

  27. Buongiorno è possibile sapere se questo IBAN corrisponde a un conto corrente o a una prepagata, il venditore mi ha chiesto di pagare con bonifico anzichè Paypal perchè con Paypal ci sono commissioni troppo alte.
    Ho provato a guardare nei vari siti per verificare l’esattezza dell’IBAN e mi viene detto che corrisponde a un IBAN di CHEBANCA risulta però essere di una filiale di Milano, mentre il venditore dovrebbe essere di Napoli.
    Poichè qualche anno fa sono già stata raggirata facendo un bonifico, risultato poi corriscondente a una carta prepagata UNICREDIT e naturalmente non ho mai recuperato i soldi spesi, vorrei evitare di cadere nuovamente in questo tipo di truffa.
    IBAN in questione è il seguente: IT37X0305801604100570370357
    Cordialmente
    Stefania

    1. Chebanca è una banca online. Per accendere un conto basta mandargli la fotocopia d un documento, magari altrui. Risulta di Milano perchè la sede amministrativa della banca è in quella città. Se unisci il rifiuto di Paypal al conto online e magaro aggiunge che l’oggetto in venda ha un prezzo eccezionale, il risultato è sicurò: truffa. Se mi dici da quale account vorresti acquistare, potrò esserti più preciso. Nel frattempo non mandare soldi

  28. Mi scusi gentile COATL, quassù scrivono persone che sono shoccate per quanto accadutole o che hanno sfiorato la truffa e quindi cercano di essere UTILI ad altri affinché non caschino nella rete di tali delinquenti:
    mi spiega perché spesso ho notato nelle sue risposte una certa qual supponenza ed aggressività?
    Forse sarà soltanto una mia impressione, ma la gentilezza direi che dovrebbe essere alla base ne i rapporti tra esseri viventi in tutti i casi ed a maggior ragione in un caso come questo: non crede?
    Inoltre chiedo se Ebay effettua controlli circa gli acquirenti dii banner pubblicitari che pubblica sul proprio sito, perché spesso possono trarre in inganno come se fossero come consigliati da Ebay ….
    La ringrazio per attenzione ed eventuale risposta.
    Beatrice – Genova

    1. Forse ha ragione Beatrice, a volte mi incontro con utenti ostinati a perdersi e ciò mi irrita. Ma consideri anche che sotto i miei occhi ogni giorno passano tantissime truffe, molte delle quali si sarebbero potute evitare con un minimo di attenzione ed in altre – non poche – la vittima non si è comportata molto meglio del truffatore, sperando di acquistare merci che, dato il prezzo offerto, dovevano necessariamente essere di provenienza illecita.
      Se ha voglia di capire la condizione psicologica dei pochi che fanno eBayabuse, legga i numeri riportati in alto a sinistra: bilancio truffe 2015. Per quanto riguarda i banner nelle aste si sbaglia: li mette eBay e rappresentano uno dei suoi cespiti. Producono profitti anche quando si tratta di aste truffa

    1. Guarda che nella denuncia non dovete indicare risultati di vostre investigazioni private e neanche reati e colpevoli, pena l’archiviazione d’ufficio. Voi dovete limitarvi – come la legge impone – ad esporre i fatti che vi hanno arrecato danno, sarà compito del Magistrato individuare reati e colpevoli. Ciò che al massimo potete fare è riferire di articoli che trattano della stessa vicenda (ad esempio i nostri) ma evitando ogni tipo di giudizio e di accusa. Prima di trasformarvi in tanti Sherlock Holmes e sprecare il vostro tempo, leggete questo e capirete cosa dovete e potete fare e cosa no: http://www.ebayabuse.com/truffato-e-ora/

  29. Ciao, sono stato truffato da avallonbrun_0 con macbookair.
    bonifico bancario su IT23X0760105138295242995247 intestato a Francesca De Mola o postepay 5333 1710 2192 4945 DMLFNC68R44A662Q.
    Attenzione

  30. Truffa su Ebay per delle minimoto (cross e quad)
    Venditore “giann-salaz”
    Abbattista Leonardo & Giannetto Salazzi
    IT09W0760105138228339828343
    Ebay blocca in ritardo il venditore
    Poste Italiane ed Ebay per privacy non rilasciano i dati dei truffatori (hanno ancora il conto aperto con molti soldi su)Polizia Postale,Carabinieri e Guardia di Finanza non s’interessano di queste truffe…
    Se qualcuno ha avuto la stessa truffa delle minimoto scriva qua..

      1. Gli utenti non possono chiudere il loro account nenanche se lo desiderano perchè la richiesta va fatta ad eBay ed occorrono mesi perchè ciò avvenga. L’account al quale ti riferisci è stato chiuso da eBay non su richiesta del titolare ma in seguito a comportamenti illegittimi

  31. salve, purtroppo sono incappata anch’ io in una truffa col sito elettronicashopping.volevo segnalare peró un altro inestatario della carta : giovanni gallo in modo tale che non ci cada nessun altro.ci sono speranze per recuperare qualcosa?

  32. Buongiorno, sono stato truffato sul sito Ollo-Store.com per l’acquisto di una maccchina fotografica ed ho presentato regolare denuncia. Ricercando sul web un negozio online dove acquistare la stessa macchina, mi sono imbattuto nel sito “https://www.pixdistribuzione.it/” che si comporta nello stesso identico modo di Ollo-Store, cioè quando cerchi di pagare con PayPal non accetta il pagamento, ma se lo fai con bonifico bancario ti trasmette l’IBAN che credo sia quello di una carta prepagata e al telefono risponde una voce registrata che alla fine ti dice di lasciare l’indirizzo mail perchè sarai ricontattato. Grazie per l’attenzione e spero venga divulgato.

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