IBAN, prepagate e truffe online

L’IBAN è uno standard di identificazione certa delle utenze bancarie, divenuto obbligatorio nel 2008 per le transazioni in Euro nei 38 Paesi dell’area SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro): Italia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Bulgaria, Danimarca, Gran Bretagna, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Repubblica di San Marino.

A seconda dei paesi che lo adottano, l’International Bank Account Number è composto da un minimo di 15 caratteri ad un massimo di 31 che comunque contengono il codice del Paese, 2 cifre di controllo, il CIN (ulteriore cifra di controllo) ed il BBAN, costituito dal nome della banca (ABI) e della sua filiale (CAB) e dal numero di conto corrente.

In Italia l’IBAN ha 27 caratteri. Scomponendo l’IBAN IT87R0503444420000000000183 (utilizzato nelle truffe degli account coppo.loren, 2014itminaa, mario_piroz, loggfeli, lidy5574it, gio_udi e marche-angel), avremo due caratteri IT (identificativo dell’Italia), tre caratteri di controllo (87 ed il CIN R), cinque caratteri per l’ABI 05034 (identificativo della banca, in questo caso Banco Popolare), ancora cinque caratteri per il CAB 44420 (filiale di via Roma a Coggiola, in provincia di Biella) ed infine dodici caratteri per il numero di conto corrente 000000000183.

iban

Scomporre l’IBAN sul quale fare bonifici aiuta ad evitare fregature almeno nei casi di carte prepagate camuffate da conto corrente. Le prepagate con IBAN più diffuse nelle truffe online sono PostePay Evolution (da non confondere con la ‘gialla’ PostePay tradizionale), Cartalis, SuperFlash, Cartasì e GenyusPay.

Nella PostePay Evolution di Poste Italiane l’IBAN sembra quello di un conto Bancoposta dal quale differisce – ma occorre farci caso – per il CAB che è sempre lo stesso: 05831, corrispondente all’Ufficio centrale di Roma deputato ad emettere quelle carte che sono poi ‘spacciate’ da tutti gli Uffici postali. Casi attuali, le Evolution utilizzate in grancopia nelle truffe della ‘Banda del bonifico di Napoli’, tra le quali IT 90O 07601 05138 259057859059, IT 08R 07601 05138 291093991096, IT 19M 07601 05138 256058356062.

Le Cartalis sono emesse da IMEL (Istituto Italiano Moneta Elettronica), una SPA creata da un accordo tra Banca Sella e Lottomatica e che fornisce queste carte un po’ a tutti, compreso PayPal (la famigerata ‘carta PayPal’ che genera tante confusioni perchè in molti credono erroneamente che sia coperta da una qualche garanzia di rimborso). Le Cartalis avevano in origine tutte lo stesso IBAN IT98T36000032000A9H00000037 e differivano per il numero della carta. Oggi le cose sono cambiate perchè IMEL le emette su richiesta ad aziende ed Istituti finanziari ed attribuisce ad ognuna di esse un numero di conto dedicato. Restano però invariati ABI e CAB: 36000 e 03200, esempio: IT 02X 36000 03200 0CA009324536.

Riconoscibili anche le Cartasì che hanno tutte la sequenza 05000 01733 dove il primo numero è l’ABI dell’Istituto Centrale Delle Banche Popolari Italiane, il secondo il CAB del Servizio Ricariche Cartasi ubicato in Corso Europa 18 a Milano.

Le Cartasì sono diffuse dalla maggior parte delle Banche e Casse Popolari. In alcuni casi negli IBAN Cartasì compare un 3E prima del numero di conto ma questo non avviene sempre mentre sempre nelle carte vi è la sequenza 0500 00173.

Anche la GenyusPay si riconosce a colpo d’occhio. Emesse da Unicredit, ABI 02008, sono gestite dalla Filiale Carte Prepagate GeniusPay di Cologno Monzese, CAB 32974 per cui nell’IBAN che le accompagna c’è sempre 0200832974.

Più difficile riconoscere a prima vista le Superflash messe in giro, tra gli altri, da Intesa San Paolo, Banco di Napoli, Monte Paschi di Siena, Banca dell’Adriatico, MonteParma, Banca di Trento e Bolzano e da quasi tutte le Casse di Risparmio italiane.

La maggior parte di queste banche attribuisce alle carte propri CAB di Filiali generiche. Ad esempio, noi sappiamo che l’IBAN IT 45M 03069 33261 100000000657 corrisponde ad una Superflash utilizzata nelle truffe dell’account thentle ma una normale ricerca ci dice unicamente che quell’IBAN appartiene al conto 100000000657 acceso alla Filiale di Villaggio Dei Giovi a Limbiate (CAB 33261) di Intesa San Paolo (ABI 03069) senza alcun elemento di riconoscimento che consenta di capire che si sta facendo una ricarica e non un bonifico bancario.  In queste situazioni solo un contatto preventivo con la Banca può fugare i dubbi.

Meglio va con le Superflash Banco di Napoli e Montepaschi che utilizzano un CAB che si presenta da solo: 67684, Filiale Superflash di Assago. Sempre da Montepaschi ci sono in giro Superflash che hanno nell’IBAN il prefisso chiarificatore ‘PREP’, come ad esempio IT43G 01030 03400 PREP95372691 e IT 66G 01030 03433 PREP95373626.

carte

Essendo un enorme affare a costo zero, in giro ci sono tantissime prepagate con IBAN, stampate a quintali dagli Istituti di moneta elettronica e dalle banche o da questi per conto di aziende ed altri soggetti. L’utilizzatore finale le acquista agli sportelli di Banche e Poste Italiane ma anche nelle sale gioco, nelle tabaccherie ed anche online. Quanto i controlli sulle identità dei richiedenti siano accurati ce lo dice l’eccezionale quantità di truffe online fatte con queste carte.

427 commenti su “IBAN, prepagate e truffe online

  1. Salve non so se comprare un’incudine usata messa in vendita da privato su ebay , il suddetto non vuole paypal e spedizione contrassegno per ovvi motivi di costi e mi dice di fare il bonifico bancario a suo nome. iban IT35S0311116203000000004410. Potrei sapere se almeno l’iban corrisponde ad un conto o ad una carta?. Mi ha dato le sue generalita’ ed indirizzo e da una ricerca fatta a quell’indirizzo corrisponde una ditta di vendita buste ed imballaggi per spedizioni a suo nome quindi sembrerebbe tutto bene…

          1. vende un privato, si tratta di un’incudine di 60 kg ,vecchia, usata, che mette ad un prezzo effettivamente buonissimo . Mi sembra assurdo fare il “sola ” come si dice a Roma, con un prodotto francamente non appetibile alla massa, non stiamo parlando di elettronica. Comunque mi ha dato nome cognome ed indirizzo al quale come dicevo risulta sul web un negozio di buste e materiale cartaceo, ho chiamato al numero di tel segnato sul sito ed effettivamente mi ha risposto lui.. Non so che dire…

  2. Sono stato truffato da un certo Stefano Damiano per una console da 160,euro (tra l’altro un prezzo in linea con quelli del mercato dell’usato). Ho fatto il bonifico all’IBAN IT20O0800003200100000068048 presso Banca ICCREA BANCA S.P.A. – ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO di LUCREZIA ROMANA, 41/47 ROMA 00178
    filiale 3200…ma lui non ha spedito nulla…cosa posso fare? Denucia ai carabinieri?

  3. Ciao a tutti, ho contattato una persona che sta vendendo un articolo su Kijiji
    mi ha dato il suo iban e mi ha anche detto che si tratta di Che banca

    IBAN:IT73 Y030 5801 6041 0057 1210 868

    Intestato a:CAGGIANO DOMENICO

    chebanca !

    mi devo fidare si tratta di 120€

  4. Salve, potreste darmi info su questo IBAN: IT16F0873553610038000380613
    LOMBARDI LUCIANO – BTL BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO Credito Cooperativo – Filiale di Terno D’Isola – Via Valtrighe – 24030 Terno D’Isola BG

    Mi ha chiesto bonifico per due telefoni a buon prezzo.

  5. Buongiorno, potete darmi informazioni su questi conti?
    IT32Y0760105138252056752060
    5333171024539278
    Il primo mi dice che é un IBAN il socondo una postepay.
    IL soggetto vende con aste su ebay bimby TM5 e Iphone 7 128 gb chiedendo pagamenti con bonifico o ricarica.
    Grazie
    Ludo

  6. buongiorno..sto prenotando un appartemento all’isola d’elba. devo versare 50 euro di caparra all IBAN:
    IT 40 C 06370 70650 000010003462
    sembra tutto ok dal sito e anche dai contatti telefonici avuti..ma qualche timore ce lho comunque..

    1. Si tratta di un conto o carta di Cassa di Risparmio di Volterra acceso a Marina di Campo. Non abbiamo nulla in archivio ma comunque mandare a sconosciuti caparre per appartamenti visti solo in foto (e magari con affitto molto conveniente), non è mai una buona idea

    2. Buonasera, grazie per questo utilissimo articolo.
      Ho trovato macchina fotografica su subito a prezzo molto inferiore alla media dell’usato.
      Mi è stato fornito contatto whatsapp e Iban. IT16C0760105138290590190593, sembrerebbe postepay evolution, il vnditore riferisce che sia conto banco posta.
      È affidabile secondo voi?

      1. Prezzo molto inferiore alla media, ricarica di prepagata PostePay Evoluzioni (NO conto Bancoposta che comunque non è una garanzia) … cosa fare (o meglio: cosa NON fare) dovrebbe dirtelo il tuo buonsenso

  7. Ciao a tutti. Anch’io truffata da un certo Luigi Biancardi e la “moglie” Anita per una casa a San Bartolomeo prenotata per fine agosto. Avete fatto querela? Io potrò farla dal 26 in avanti (ovviamente il numero che ho è irraggiungibile per me).

    1. Io sono stata t ruffata da una donna! Ho effettuato bonifico intestato a Luigi biancardi per un appartamento a Laigueglia ma non esisteva nessun affitto! Ho esposto denuncia ai caeabinieri

    2. Contattami perché io devo fare un esposto alla guardia di finanza. Se siamo diversi possiamo fare una denuncia penale per truffa, inizialmente contro ignoti ma poi di sicuro arriviamo a qualcuno.

      1. Ciao coalt, ho la piena sensazione di essere stata truffa ;(, per l’affitto di una casa vacanze a l’isola d’elba , ho accreditato un anticipo di 200 euro a questo Iban IT77B0316901600000328621610 ING DIRECT, intestato alla moglie di cui mi ha scritto il nome, ma chiaramente non credo di poter verificare, ho il documento dell’uomo con cui ho parlato inviato via mail, ma chiaramente potrebbe essere falso o non essere il suo documento, l’annuncio l’avevo trovato su air beb, ma mi son fatta persudere a fare senza per risparmiare, adesso l’annuncio non c’è più e quando ho chiesto spiegazioni via mail , mi ha risposto che aveva affittato tutto e non gli serviva più! non risponde al suo numero di telefono da 2 giorni, e non ha risposto alle ultime mail inviate….. c’è modo di verificare qualche dato, ti potrei scrivere in privato per inviarti il documento e i nomi e altri dettagli . grazie tanto in anticipo D.

        1. Ciao
          ho avuto anch’io a che fare con questi due (marito e moglie). Io al contrario di te ho trattato con la moglie che mi ha dato lo stesso codice IBAN che diceva però essere intestato al marito. Mi ha mandato anche la copia delle carte d’identità di entrambi che a parer mio erano piuttosto “sospette”. Si trattava dell’affitto di un appartamento super accessoriato a Castiglione della Pescaia, per il quale i suddetti coniugi chiedevano una cifra davvero bassa per le due settimane centrali di agosto! Per fortuna me ne sono accorta prima di inviare la caparra (chiedeva il 30%) e ho cancellato “l’affare” immediatamente. La signora si è dimostrata alquanto stupita… evidentemente pensava di averla fatta franca. Ora mi ha bloccata su whatsapp…. cosa posso fare? Quest’anno è il 4° caso di tentativo di truffa in cui incappo cercando di affittare una casa vacanze sui classici siti internet dedicati. Che tristezza!
          Grazie mille
          ciao
          A

          1. Ciao a tutti sto acquistando un auto e mi chiedono di darli un acconto x bloccarla e vogliono che glie lo faccio su postepay evolution e questo e il numero di carta x che liban non me lo anno dato 5333171047901943

          2. Annalisa, anche noi siamo stati truffati da questa coppia di cialtroni per un affitto dii una settimana all’isola d’elba Il contatto è avvenuto per il tramite del presunto marito; l’accredito è stato effettuato sul conto corrente IT77B0316901600000328621610 ING DIRECT intestato alla moglie.
            il numero di telefono utilizzato dal presunto marito è il 3479865933. Potresti confermarmi se si tratta dello stesso numero utilizzato dalla presunta moglie per contattarti. Nel caso si tratti di altro numero. potresti comunicarmelo?
            Grazie
            Ciao

          3. Ciao Rosaria,
            scusa se ti rispondo ora ma sono appena rientrata dalle ferie. Dopo avere pescato almeno 4 o 5 imbroglioni sulla rete, ho deciso di rivolgermi ad una agenzia immobiliare in loco e fortunatamente non ho avuto ulteriori brutte sorprese. La signora in questione si faceva chiamare Paola Barone e rispondeva al numero telefonico 349 1096664. Il marito rispondeva al tristemente noto nome di Luigi Biancardi. Dai messaggi che ho visto hanno fatto una strage! A me hanno mandato anche i documenti di identità ma fortunatamente mi sono accorta che erano palesamente falsi e quindi non ho mandato alcuna caparra!
            Se qualcuno ha bisogno della mia testimonianza per la denucia ai Carabinieri o alla polizia postale, io sono a disposizione.
            Speriamo si possa fare qualcosa

          4. Contattami [Su ebayabuse la pubblicazione o la richiesta di contatti personali non è consentita se prima non ci si fa riconoscere dall’amministratore]

          5. CONTATTAMI [Su ebayabuse la pubblicazione o la richiesta di contatti personali non è consentita se prima non ci si fa riconoscere dall’amministratore] sto mettendo insieme un pò di gente truffata da questi due per intraprendere una azione penale per truffa.

        1. Si tratta di un conto o una carta prepagata Nuova Banca delle Marche presa nella filiale di via
          le Trastevere a Roma. Con le piccole banche non possiamo risalire dall’IBAN al tipo di conto perchè ognuna usa suoi criteri. Truffa o meno dipende da cosa stai comprando e da chi

    1. Sono stata vittima di.una truffa effettuando un bonifico a iban IT55D031690160000328615166 intestato a Luigi Biancardi per un appartamento a Laigueglia,ma la l appartamento non esiste! A chi posso rivolgermi per rivalermi?

      1. Anch’io sono stato truffato da tale Anita, moglie di un fantomatico Luigi Biancardi cui è intestato l’Iban IT55D031690160000328615166. Io direi di scambiarci le mail e di contattare anche Le Iene. Nel frattempo sto facendo denuncia alla polizia

          1. Sono stata truffata anch’io: stesso nome e stessa località. Come si può fare?
            Sarei dovuta partire oggi, ma non sono più riuscita a contattare la moglie del fantomatico Luigi Biancardi. Oltre alle Iene, contatterò anche Altroconsumo. Possiamo unire gli sforzi?

        1. Ragazzi gia presentato esposto alla GDF, si riesce a risalire all'intestatario del conto presso la banca ing direct filiale di milano, via arbe.
          Ho contattato anche AIRBNB dove era l'annuncio dell'appartamento messo in luglio da una certa Sonia, la quale diceva che la signora Anita era sua zia, ed attendo anche da loro informazioni circa l'inserzionista (sono da anni host di airbnb).
          Fatto questo, se riesco a mettere insieme due o tre persone, possiamo intraprendere un'azione penale per truffa (art. 640 c.p.).se volete maggiori informazioni contattatemi [Su ebayabuse la pubblicazione o la richiesta di contatti personali non è consentita se prima non ci si fa riconoscere dall’amministratore]

          1. Perdonami Giovanni, ma come è possibile risalire ai nomi veri di questi due se hanno presentato documenti falsi anche per aprire i conto correnti online? Tu come sei stato truffato? Grazie

        1. Idem, io per un appartamento a Laigueglia dal 17 al 24 agosto…ne ho la conferma in questo momento leggendo i vostri commenti. tra l’altro dovevo andare con mia madre con problemi di gambe… lei questa volta si chiamava Sara, cosa vi hanno detto i carabinieri?

          1. Io ho fatto denuncia ai Carabinieri e ho informato il sito di annunci. Mi hanno detto che Luigi Biancardi potrebbe anche essere un’identità rubata. Fate denuncia dichiarando che vi opponete all’eventuale archiviazione. La mia si chiamava Eleonora, ma vai a sapere come si chiama per davvero!
            Speriamo che li acciuffino!

          2. Salve, avete per caso segnalato alle autorità / carabinieri che in Internet ci sono diverse persone che denunciano la truffa di Luigi Biancardi e Company? Vi hanno detto se avvieranno qualche indagine o meno?

          3. Io farò denuncia domani mattina alla polizia postale… però scusatemi se c’è un iban (ho controllato e risulta con conto aperto all’ING direct di una filiale di milano) quelli della banca avranno chiesto documenti a questo Luigi Biancardi e comunque sul conto le nostre caparre sono arrivate… secondo me non ci si mette molto a risalire ai truffatori. Anche trattandosi della solita badante che ha la gestione di un conto di un anziano (ora sto andando per luoghi comuni ovviamente) e lo usa per truffare, però indagando su questo signor biancardi si dovrebbe comunque cavare un ragno dal buco.
            Domani riferisco tutto e vedo cosa mi dicono,

      2. Ciao stessa cosa capitata anche a me avevo il recapito che pubblico a qs punto 3455915913 ma risponde Vodafone presumo sia staccato , appartamento a San Bartolomeo mare 800€ dal 19 al 3/9 , mi ha mandato via mail copia del doc di identità domani faccio denuncia.

      3. Contattami [Su ebayabuse la pubblicazione o la richiesta di contatti personali non è consentita se prima non ci si fa riconoscere dall’amministratore] Sono stato truffato anche io, insieme possiamo fare qualcosa. Se mi contattate vi spiego come.

    1. Conto online CheBanca, si accendono inviando documenti via email. Nei criteri ci sono anche altre voci: cosa stai comprando, da chi, quanto è vantaggioso l’affare eccetera.

        1. Non è che non si sa se è verificato perchè le verifiche dovrebbero farle le banche e nel momento in cui rilasciano il conto, le verifiche o le hanno fatte o gli va bene così. Ciò che intendo dire è che il pagamento, quale che sia, dovrebbe sempre essere preceduto da una seria riflessione su ciò che si sta acquistando. Per intenderci: un MacBook Air nuovo a 600 Euro oppure 500 Euro per un mese in una splendida villa sulla spiaggia di Rimini, sono delle truffe a prescindere dalla consistenza dell’IBAN che dovresti bonificare. Se magari mi dici cosa e da chi vuoi acquistare, magari potrò dirti qualcosa di più utile. Puoi farlo anche con messaggio privato o scrivendo a admin@ebayabuse.com

  8. Buongiorno, purtroppo credo di essere finito anch’io stupidamente in un raggiro. Mi sono aggiudicato un asta di un Macbook diciamo ad una cifra importante. Questo e’ accaduto Domenica. Venerdi ho gia presentato regolare denuncia alla Procura della Repubbica, grazie alla vs guida credo di aver presentato “per quel che possa servire” una denuncia ben stesa e completa, allegando fotocopie dei messaggi alle foto delle altre aste, mail e feedback con relativi venditori dal quale questo utente aveva comprato. Ora volevo chiedervi una cosa visto che Ebay continua a dirmi la prossima volta usi paypal, meglio non commentare” tra l’altro non ci sara’ una prossima volta perche’ finita questa storia cancellero’ il mio onesto account, e continua ad avvelersi delle regole, ma avendo chiesto l’informazione di contatto e appurato che il num di telefono non esiste e loro stessi di Ebay mettono come regola che qualsiasi dato falso puo’ far chiudere inserzioni, elimanare account etc etc posso intanto che ci sono fare una bella denuncia anche a loro? grazie mille per l’attenzione

  9. Buonasera,

    prima di tutto grazie dei consigli.

    Vista la vaglia di andare a mare e sicuramente i pesciolini abboccano prima di fare un bonifico, potreste farmi sapere se questo conto corrente è reale oppure …….?

    IT 80L 03069 69670 1000 0000 0098

    Grazie e saluti

    1. Conto o prepagata Superflash emessa da Intesa San Paolo di Porto Sant’Elpidio. Ma significa molto anche come ed a chi stai mandando la caparra e quali prove hai che la casa esiste veramente ed il beneficiario del pagamento sia effettivamente l’avente diritto. Considera anche che in questo periodo i prezzi degli affitti estivi sono sempre più alti della media, mai più bassi

  10. salve, ho contattato un tizio da ebay e ho il suo numero di cellulare e la sua carta di identità(se è la sua) mi vuole vendere un S8 a 400€ scontrinato fino maggio + wifi charger.. vuole che lo paghi con bonifico su questo iban it46n0760105138282439982446 credo sia una PostePay evolution. Io dal mio conto bancoposta non riesco neanche a farlo mi da che le intestatario e conto non corrispondono.. lui dice che è impossibile e dice di fare altrimenti una ricarica su quella postepay.
    A me pare che stia tentando di truffarmi.. che ne pensate?
    Grazie Daniele

  11. Buonasera, solo dopo il pagamento tramite Bonifico bancario ho iniziato a pensare che sono stato vittima di una truffa, non ne sono ancora sicuro al 100% perché la Bicicletta MTB che in teoria mi sono aggiudicato tramite Asta con il venditore raffaelruss_9, mi dovrebbe arrivare il giorno 22 secondo accordi pressi con il venditore stesso tramite email sul sito ebay. Ho fatto il bonifico sul IBAN IT76N03268223000EM000051350,
    intestato a Flavia Battaglia; secondo verifiche presse solo dopo il pagamento (per la mia sfortuna) ho visto che si tratta di un conto di banca Sella con sede a Biella, ma non so se si tratta di un conto vero o un conto di prepagata,.. cosa mi posso aspettare???? quella bici ha un prezzo commerciale di €700 ed io ho pensato di fare il grande affare prendendola con soli €201. sono disperato e non aspetto altro che il fatidico giorno 22/07 arrivi per poter agire.

  12. Buon giorno mi sono aggiudicato un asta per un macbook sempre su ebay. Utente mi ha inviato foto reali del macbook, questo IBAN IT 52T 03268 22300 0EM000055503. foto di lei con in mano la sua carta d’identità e la sua carta di identità scannerizzatà. Ditè che mi posso fidare o è una truffa???

    1. Viene da Banca Sella e dovrebbe essere una delle tante prepagate. La foto ed il documento si possono ottenere facilmente: si chiede foto dell’oggetto e documento a chi lo sta vendendo e lo ha veramente e li si utilizza per tirare la sòla. Quanto lo stai pagando? Il prezzo è ragionevole? Proponigli PayPal con spese a tuo carico e vedi cosa ti risponde

      1. Grazie. Non so se posso mettere il link per segnalarlo.
        Comunque l’intestazione dell inserzione è questa se volete visionare:
        ” Apple Macbook Pro 13″ 2016 Core i5 8GB RAM 256GB SSD 11 – Grado A+ – vita 1 ”
        Erano due aste una per il 15″ e una per il 13″ che ho vinto per 781 euro. Lo stesso utente (con nome diverso dai documenti e mail inviatami) ora ha due aste in corso con due macbook identici. Scrivono stock Apple da liquidare, credo per fallimento. Sembra sempre più una sòla. Proverò a chiedere il pagamento tramite Paypal anche se nella descrizone scrivono termini e condizioni non modificabili

  13. Salve, mio padre mi ha chiamato contento di aver vinto un’asta su ebay e di aver fatto l’affare. Purtroppo mi ha anche detto che ha pagato con bonifico bancario invece di PayPal. L’oggetto non e’ arrivato e le scuse del venditore sono che il corriere DHL ha fatto confusione e che sta rimandando l’oggetto al venditore e che rispedira a mio padre lunedi. Il venditore ha anche chiesto se mio padre voleva i soldi indietro. Adesso questo tizio ha l’account bloccato da ebay, abbiamo solo la sua email alla quale sembra rispondere. Che tipo di truffa puo’ fare dicendo che manda indietro i soldi a mio padre? Per carita’ siamo tutti onesti fino a prova contraria ma sono convinto che i soldi non verranno restituiti. Il suo IBAN e’ questo: IT30W36000032000CA011817589 Intestato a Giacomo Valente
    Grazie in anticipo per la risposta

    1. Aggiornamento: lo stesso prodotto e’ in vendita da un altro venditore. Stessa foto fatta in cortile di casa. Una volta contattato (il prezzo e’ molto piu’ reale in questo caso) ha confermato che il prodotto e’ in mano sua e che la foto fatta e’ stata fatta da lui stesso. Questa come un’ulteriore conferma che il venditore truffatore ha preso una foto da ebay e ha simulato la vendita di un prodotto che non ha in mano.

  14. Vorrei avete informazioni su questo iban. IT89M0760116000001029668256 purtroppo ho già fatto bonifico ma vorrei sapere come procedere per eventuale truffa. L’inserzionista mi ha dato suo nome e alcuni dettagli per rintracciarlo e sembrerebbero attendibili

  15. Vorrei avere informazioni su questo ibanI T89M0760116000001029668256 purtroppo ho già fatto bonifico ma vorrei sapere come procedere se eventuale truffa

  16. quando una persona effettua un pagamento in seguito ad 1 acquisto on line
    presso il proprio ufficio postale su una carta prepagata postepay e subisce una truffa l’addetto allo sportello non più in parte verificare l’affidabilità del venditore visto che utilizza una carta di credito emessa dalle poste italiane?

    1. Non è loro compito e comunque non ne avrebbero i mezzi e la facoltà giuridica. I controlli risiedono a monte: nel sistema bancario, nell’assenza dello Stato e nel buon senso di chi acquista online.

  17. Ciao,
    Mi dareste una no su questo IBAN? IT31O0760105138267740267750
    Su subito si firma Alex ma per il bonifico é Sasha Marchi. Ho trovato strano che il prodotto è a Prato e lui é a Roma. Mi dice che chi ha chiamato prima di me non è andato a ritirare la roba. Grazie

    1. Si tratta di un conto online INGDirect, tutte le verifiche sull’identità del titolare avvengono tramite scambi di email ed invio di documenti sempre online. E’ possibile tutto, nel bene e nel male. Se dai qualche indicazione in più sull’oggetto e sul venditore, magari possiamo approfondire. In linea di massima, quando non sei convinto di un acquisto, non lo fare

        1. Bonifico tracciabile che significa secondo te, che se l’appartamento non esiste qualcuno ti rimborsa dei soldi persi? Se ho capito bene stai per mandare soldi ad uno sconosciuto per l’affitto di un appartamento che hai visto solo in foto. Ma ti rendi conto? Il Dio toglie i lumi a chi vuol perdere …

        2. Buonasera! Sto per affittare il suo stesso appartamento, con lo stesso IBAN. Vorrei sapere se alla fine è stata truffata o no. Non so che fare, domani dovrei fare il bonifico.mi dica un po’ lei. La ringrazio in anticipo!

          1. sono stata truffata anche io.
            a coalt, hai ragione, hai perfettamente ragione. ma non ci prendere per stupidi è la gente che fa schifo.

          2. Alessia, dall’esperienza oggettiva ed indiscutibile che mi viene da dieci anni di eBayabuse, ti dico che la truffa scaturisce sempre dell’incontro di due furbi, uno dei quali cerca di portarsi a casa l’affare del secolo, l’altro che ne sfrutta l’ingordigia per sfilargli il portafogli. Entrambi, anche se diversamente, colpevoli: se ti offrono un iPhone 7 nuovo ad un terzo del suo prezzo normale, acquistandolo tenti a tua volta una truffa ai danni di qualcuno che quell’iPhone lo ha perso o lo ha venduto e non gli è stato pagato. Dirai: queste domande non vengono neanche in mente in quei momenti. Appunto

          3. Ciao Coalt, continuo a dire che hai ragione.
            ma ho affittato una casa che seppur carina aveva i suoi problemi, tipo tutti in una stanza a dormire, che per 4 adulti, tra cui una coppia, non è il massimo. il prezzo è di € 450,00. voglio dire non proprio basso, ma discutibile. ho dato un acconto di € 225,00. Non mi sento per niente furba, anzi. ho fatto spendere ai miei amici dei soldi, è mi sento in colpa. ne ho trovate altre a prezzi vicini o più alti. tutto parte da un furbo cattivo e malato, che si approfitta delle persone….che io ci sia caduta, non mi rende ne furba ne cattiva. mi rende vittima!

          4. come di chiama la persona? Dove la stai affittando?
            io ho questi dati:
            It55d0316901600000328615166
            Biancardi Luigi
            Via del Tritone, 14 – Marina di Ragusa
            La moglie con cui ho parlato io si chiama Eleonora

          5. ciao Coatl, volevo solo dire che ci sono case a 550,00/600,00…. e che quindi non era proprio un’offerta. non ho controllato, non ho valutato bene. sarà insegnamento per la prossima volta. Mi auguro che ci sia una qualche giustizia. Mah…

      1. a me ha dato un documento, che probabilmente sarà falso. ho la ricevuta del bonifico. è un numero di telefono oramai staccato da oltre 48 ore. l’annuncio era su subito.

    2. anche io sono stata appena truffata da questo IBAN: It55d0316901600000328615166 mi spiace aver letto solo adesso questo post. ma l’ho scoperto due giorni fa.

      1. Anche noi stesso iban stessa persona e ho parlato con una certa Anita.. per casa a Castiglione della Pescaia..stesso prezzo per 2 settimane di agosto dal 13 al 27.. ma sono stata un pochino piu furba ho fatto fare la stessa cosa a mia suocera e ci ha confermato a tutte e due casa libera per lo stesso periodo.Andrò alla polizia postale o a denunciarla ho tutte le prove..

          1. Ciao, purtroppo anche noi come voi crediamo di essere stati fregati da questo fantomatico Sig. LUIGI, purtroppo come credo tutti voi abbiamo anticipato una caparra di 200,00€ il problema ora più che in sé i soldi che ahimè nella vita vanno e vengono, il problema reale è come comportarsi?! Abbiamo tutti la reale sicurezza che sia una truffa vera e propria?! Voi per che case e per che periodi avete prenotato?

          2. Ciao,
            anche io truffa con iban a nome di Luigi Biancardi e la moglie si chiama Sara a questo numero di cell +39 345 591 8552 che non risponde dal 20 luglio.
            Ho fatto denuncia ai carabinieri e mi faranno sapere.
            La casa era Castiglione della Pescaia via Mazzini 46 dal 6 al 20

        1. Scusate, credo di essere incappata nella stessa truffa relativa all’Iban It55d0316901600000328615166… Con che numero di cellulare ed indirizzo mail vi scambiavate i contatti? Io parlavo con una certa Sara… moglie di Luigi…

          1. Michele, Jessica, sempre per la casa a Castiglione? Io ho un indirizzo mail e un numero di cellulare diverso,, ma abbiamo capito che si tratta sempre di loro due…. Certo che DENUNCIO! Vorrei capire in totale quante persone hanno truffato….

          2. Buongiorno, siamo in tantissimi a essere caduti vittime di questa truffa… mercoledi andrò a denunciare, ma io dico…se c’è un iban valido e un intestatario collegati entrambi a una banca (ING direct di milano), i vari rimborsi o comunque sanzioni non dovrebbero essere abbastanza semplici e immediati?

          3. Ciao,
            anche io truffa con iban a nome di Luigi Biancardi e la moglie si chiama Sara a questo numero di cell +39 345 591 8552 che non risponde dal 20 luglio.
            Ho fatto denuncia ai carabinieri e mi faranno sapere ma mi hanno detto che sarà difficile beccar li e sopratutto ri avere i soldi!
            La casa era Castiglione della Pescaia via Mazzini 46 dal 6 al 20agosto

          4. Ciao, anche io ho fatto un versamento a questo IBAN ma l’ho fatto il 14 luglio poi dal 20 luglio non mi rispondono più al cellulare.Ho fatto togliere l annuncio dal sito e ho fatto denuncia ai carabinieri già il 20 luglio,
            Oggi leggo che l’IBAN è ancora attivo ma leggo che hanno cambiato il nuovo di cellulare,che ho provato a chiamare ma risulta la segreteria.
            come possibile che nessuna forza dell’ordine faccia qualcosa ? io ho già fatto denuncia il 20 luglio e questi hanno messo nuovi annunci ma con stesso iban!! Denunciate denunciate e dite che iban è attivo di fare qualcosa

  18. Salve vorrei una conferma riguardo questo iban IT20B0760105138252548552551 dovrei fare un bonifico bancario entro lunedì , l’untente di eBay vuole essere pagato con bonifico assegno o tramite Postepay, io però non sono convinto al 100 percento anche se ho molte foto dell’oggetto, ho la foto dello scontrino ho il nome e cognome, so dove abita e domani dovrebbe inviarmi la foto del suo documento d’identità, cosa che ho chiesto io e mi ha risposto di si senza esitare, secondo voi c’è da fidarsi? Un’ultima cosa , il numero con il quale mi ha contattato risulta anche su subito .It circa l’affitto di un immobile solo che il nome scritto su subito è diverso dal quello datomi, gliel’ho fatto notare, aspetto sue risposte, fatemi sapere grazie mille

    1. Quell’IBAN appartiene ad una carta prepagata PostePay Evolution di Poste Italiane. Scontrino, copia documenti e molte foto dell’oggetto significano molto poco: tutti elementi recuperabili in Rete. Se magari dici il numero dell’oggetto o il nome del venditore (se non vuoi pubblicarli mandali via email a admin@ebayabuse.com), potremo dirti di più

    2. Buongiorno, sig. Bandello, mi sa che siamo vittime della stessa truffa.
      Le invio la mia mail: [non consentito. lo scambio di contatti deve avvenire tramite l’amministratore, non in chiaro]. Mi scriva e vedremo di coordinarci nella denuncia

      Giuseppe Castronuovo

  19. Ciao ragazzi, vorrei anch’io una verifica sul IBAN
    IT12B0101067684510305462586 vende su subito le converse nuove a 30€ con la nic Ole da Napoli, come metodo di pagamento accetta postepay o bonifico sopra indicato. Evita di rispondere che banca ha(
    Si tratta di una prepagata?

    1. Si tratta di una carta prepagata superflash Banco di Napoli. Stai comprando merce contraffatta o rubata. A parte ogni considerazione morale, le scarpe contraffatte sono realizzate con sostanze dannose per la salute

      1. Ti ringrazio per le info.
        Riguardo l’acquisto : dice che il numero non è suo, contraffate non sembrano, ci sono parecchie foto con tanto di scatola originale. Forse hai ragione tu sulla seconda ipotesi.

  20. salve dovrei fare un pagamento a quest iban it39l076105138277231677232 perche devo fare un pagamento per un acquisto on line e non mi fido creod sia una truffa qualcuno puo dirmi se e un conto corrente o una carta ricaricabile??? grazie

  21. appena truffato su ebay da uno che si è fatto accreditare i soldi sul seguente iban: IT03U0503411795000000822047 . Si è identificato con un certo nome, che non pubblico perchè ebay (dopo una settimana) mi ha scritto che l’account era compromesso per cui secondo me il vero titolare è estraneo. E’ almeno possibile sapere se è una iban associato ad una ricaricabile? Grazie.

  22. Salve volevo mettervi in guardia riguardo questo iban It 61 P 10640123 000000 03000478 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SPA, intestato ad Anna Rita Sorrentino, Ho inviato un bonifico per acquisto materiale per ristorazione sul sito https://www.kijiji.it/ da un certo Mario, ma da subito mi sono reso conto dell’inganno, ho provato in posta se fosse stato possibile revocare il bonifico, ma troppo tardi, subito ho trovato il numero di telefono della filiale della banca dove sta tizia ha il conto corrente incriminato, spiegato il tutto mi hanno chiesto con una certa urgenza un’email scritta dettagliatamente di quanto successo, a loro dire bloccavano il conto e dopo controlli restituivano il maltolto a chi fosse stato truffato, vi do altre informazioni riguardo a questa truffatrice-
    mariaes636@gmail.com Maria Esposito
    telefono 3209017800
    al telefono risponde una signora molto gentile per poi sparire una volta ottenuto lo scopo.
    Se avete consigli su come agire nei confronti di questa tizia in modo che non faccia altri danni in giro fatemi sapere

      1. Ciao Mattia, intanto con l’iban puoi risalire alla filiale di appartenenza del conto, gli telefono e gli spieghi il tutto almeno bloccano il conto e non fa altri danni. Poi una bella denuncia, altro non c’è da fare purtroppo, io gli avevo fatto togliere anche gli annunci dal sito e bloccato la sua email di registrazione, ma a fare altro profilo ci mette poco. Scusa cosa avevi comprato?

        1. Io ho provato a contattare la banca, l’ho trovata tramite l’iban. Ma mi viene il dubbio che anche questa sia falsa xche avro’ provato a chiamare 100 volte e non sono mai riuscito a parlarci.. musica di attesa x 10 minuti e poi cade la linea! E’ una filiale di intesa san paolo di assago(mi). La cosa che mi fa un sacco di rabbia e’ che questa stronza continua tranquillamente a usare il numero di telefono incriminato.. a me mi ha bloccato! Ma tramite altri numeri vedo che e’ molto attiva su whatsapp.. chissa quante vittime sta mietendo!! E noi non possiamo fare niente??? Io avevo comprato una sorbettiera a 250 euro. Su kijiji non riesco piu a trovarla, ha eliminato l’annuncio ovviamente e avra’ cambiato il nome.. il bello e’ che se non fossi stato cosi ingenuo e in buonafede avrei potuto accorgermi gia prima di farle il bonifico di tante cose che non quadravano.. tipo documento falso, codice fiscale incongruente, citta’ presunta di residenza diversa da quella del conto.. non mi va giu!! E un amico carabiniere mi dice che non c’e’ niente da fare e a questa gente non fanno mai niente.. tu la sua mail e nome come li hai avuti??

          1. Su kijiji ho fatto togliere io i suoi annunci e fatto bloccare l’email che usava per inserirli, se hai trovato tramite iban la filioale allora e giusta, magari riprova in orari diversi. la sua email l’ha mandata lei per mandargli copia del bonifico, fai la denuncia alla procura della repubblica, se nessuno fa niente questa la fa sempre franca. Ciao e fammi apere

  23. Buonasera, dovremmo effettuare un bonifico per una casa vacanze al seguente IBAN IT84P0301503200000003122947, sapreste dirmi se si tratta di un conto corrente o una prepagata?
    Grazie, Elisa

    1. Inizia il periodo delle truffe su affitti estivi. Che sia un conto corrente o una prepagata, mandare caparre a SCONOSCIUTI per case che si sono viste solo in foto (magari copiate da qualche agenzia immobiliare) è folle. E’ un errore pensare che, ai fini della truffa, un conto corrente sia più affidabile di una prepagata.

        1. Usare il buon senso: andare a vedere l’appartamento ed accertarsi che chi la affitta ne sia il proprietario. In alternativa rivolgersi solo ad agenzie specializzate e note

  24. Attenzione, questo è IBAN del truffatore con accento veneto.
    Si fà chiamare ciccon ivan.
    IT71L0311502803000000046777
    e il tel che non risponde : 3393525114.
    Spero che li venga il tumore al sedere.

    1. lo stronzo ha fottuto anche me sotto il nome fittizio di Ivan Bitton .che possa bruciare lo stronzo. mi ha dato un identificativo errato. inutile dire che il pacco non è transitato neanche lontanamente dalle parti di casa mia.
      gli auguro bubboni di pus su ogni centimetro del suo stramaledetto corpo.
      intanto denuncio easpetto nuove dalla polizia postale.

      1. Ciao. Mi dispiace che quella faccia da stronzo ha truffato anche te. Se un giorno avrai delle novità dalla polizia, scrivici. Io non ho fatto nessuna denuncia in quanto 4 anni fà per una cosa simile l’ha fatta mia moglie, ma la polizia non ha mai ricontattato.

    2. Mi aggiungo:
      stavo aspettando un pacco da un certo IVAN PITTON per un acquisto di airpods.
      Ho parlato con il tizio al telefono, accento marcatamente padovano, mi ha inviato le foto delle cuffie e i suoi dati per il bonifico (l’IBAN ahimè è quello da voi segnalato).
      Bene, mi ha detto che aveva preparato la spedizione e la cosa assurda è che mi ha inviato il codice della raccomandata del pacco e la foto dell’etichetta in cui compariva il mio indirizzo di spedizione.
      Stamattina controllando dal sito delle poste, leggo che il pacco stava ritornando al mittente per mancata consegna. OVVIO, il pacco è stato spedito in un altro paese della mia provincia e non al mio indirizzo!!! Ora sorgendomi il dubbio (ormai troppo tardi) ho con orrore letto queste altre segnalazioni e poiché l’IBAN corrisponde…penso proprio di essere stata truffata anche io!!! Gli auguro lo stesso trattamento, che pezzo di m***a!

      1. Ciao a tutti,
        mi aggiungi alla lista, sono stata truffata anch’io da un certo Ivan Citton.
        Il tipo ha messo in vetrina (paga anche per truffare) su Subito e Kijiji le Apple AirPods.
        Abbiamo parlato al telefono e mi ha inviato tutte le foto e la fattura di acquisto su WhatsApp utilizzando il numero 3472789176. Ho effettuato il pagamento all’IBAN menzionato sopra da Dimax. Lui non scompare subito, ti invia la foto della presunta spedizione con tracciatura e cose varie e poi blocca il numero di telefono. Già denunciato. La sede della banca Findomestic a cui fa capo l’Iban é a Firenze. Risalita al titolare, la giustizia privata farà il suo corso.

        1. Anche io stesso trattamento….da dove ha spedito il bastardo??? Il mio era poste di San Dona di Piave e mittente IVAN CITTON via Roma 36 Castelfranco.

          1. Sappiamo qualcosa in più di questo stronzo??? Secondo me spedisce sempre dallo stesso posto, sicuramente c’è un complice che stampa il traking code e fa finta di inviare il pacco, sulla ricevuta che mi ha inviato in foto era visibile un importo pagato di zero euro!!! Mi sembra molto strano che le poste spediscono gratis!!!

          2. Anche a me è capitata la stessa cosa con un Apple Watch Nike Edition, Ivan Citton via Roma 36 Cavalese TN ma dall’Iban la filiale della banca risulta essere Lucca! Bastardo maledetto

      2. Ciao Claudia, e successo la stessa cosa a me. Ivan Litton. padova, Iphone 6 con ricevuta mediamarket luglio 2016, annuncio kijiji.
        Pagamento il 9/8 tramite bonifico a banca IBL con Iban. conto a nome suo. (ho controllato IBAN on line per scoprire la banca). Spedizione farlocco fatto il 10/8.
        Pacco con indirizzo fasullo di mittente e destinatario sul pacco ma corretto sul bollettino, foto della quale inviatomi via whatsapp, cosi non la posta non puo ne consegnare al destinatario ne restituire al mittente. tu segui la spedizione on line ed inizialmente ti arrabbi con la posta. Venditore non risponde piu al telefono.

        Ho fatto reclamo in posta per sicurezza, scritto email subito all a banca sua (IBL) e ho inviato una lettera a lui per caso che era sono un inghippo involontario..

        La posta mi chiama e conferma che secondo loro sarebbe una truffa. La polilzia postale di Como non accettano/fanno denuncie da privati per questo tipo di problema e mi indirizzano a carabinieri o polizia.. I carabinieri mi dicono di aspettare esito reclamo della posta perche potrebbe essere un problema della posta.

        Ieri mi chiamano (poi mi mandano un email) la banca IBL: hanno bloccato il conto di CItton (nome vero del intestario) e il bancomat del truffatore, hanno ricevuto la copia di una denuncia fatto alla polizia postale di Parma di un altro truffato. Gli serve piu prove possibile per motivare blocco conto dato che LUI RECLAMA!!! Penso che prima che arrivi un blocco della magistratura ci vuole del tempo mentre la banca sta agendo subito.

        Ora i carabinieri accettano di fare denuncia quindi stasera ci vado di nuovo cosi mando copia denuncia alla banca. Se recupero i soldi non si sa e ci vorra tanto tempo PERO almeno sto STRONZO sta avendo delle conseguenza.

        DENUNCIATE e contattate sempre la banca tramite reclami online.

        buona fortuna

  25. Salve sto per pagare 500 e per un affito estivo su questo conto
    Iban it05L0760101000 001036593455 vorrei sapere se e un prepagato e se mi posso fidare
    Mille Grazie

    1. Ciao, alla fine hai fatto il bonifico? scusa se te lo chiedo, ma io l’ho fatto e dopo aver letto questo articolo sono un po’ in ansia (stesso iban e uguale importo).
      grazie mille.

    1. Dovrebbe trattarsi di un conto di Banca Popolare di Vicenza acceso in provincia di Padova. Conti o prepagate sono affidabili solo in presenza di altri elementi, quali curriculum del venditore, corrispondenza tra dati di registrazione e di pagamento, anzianità di vendita, feedback eccetera. In linea di massima se stai acquistando a 100 ciò che costa 300 sei sulla strada giusta per prendere una sòla

      1. per caso hai notizie di questa persona? io ho effettuato un pagamento per una bici su ebay. l unico metodo di pagamento accettato è il bonifico bancario. se ci sono problemi blocco subito il pagamento.

          1. Si tratta di un conto online. Significa che i documenti personali dell’intestatario sono inviati via email e quindi possono anche appartenere ad altri. Dipende da cosa dovrebbe darti in cambio di 400 Euro e se te li sei sudati o te li hanno regalati

          2. Si tratta di una scheda video e me li sudo i soldi
            Ho appena visto che ha rimesso in vendita le stesse cose

            Evito grazie state attenti

        1. Il vero nominativo degli intestatari di conti e carte è noto solo agli enti che li hanno rilasciati. Dati gli accordi bancari in area SEPA (i paesi che usano l’Euro) il nome del beneficiario di un pagamento non svolge alcun ruolo ai fini dell’accredito. In pratica io posso dire che il mio conto è intestato a Micky Mouse e se tu mi mandi dei soldi li ricevo egualmente. In caso di truffa, solo l’ Autorità Giudiziaria può conoscere il vero nominativo associato a quella carta o conto. E, sempre in caso di truffa, scoprire che si tratta di un nominativo abusato. Prova a leggere questo: http://www.ebayabuse.com/made-in-italy-il-kit-del-truffatore/

  26. Truffa da parte di una sedicente Cristina per la vendita di un abbattitore di temperatura professionale. Effettuato bonifico parivav259€ di metà della cifra n. IT64J0301503200000003596817 intestato ad una certa Anna Rita Sorrentino nata a Vibo Valentia e residente a Lecco. Mi ha mandato foto del documento. Non risponde più al telefono e manda lo stesso messaggio anche a numeri che non la hanno mai contattata. Chiamato corriere…Spedizione inesistente. Cercato tramite città e indirizzo una attività ubicata nello stesso condominio. Il gentilissimo proprietario ha detto che avrebbe cercato se effettivamente questa signora sia reale o no… Ora aspetto e prossima settimana denuncia alla polizia postale

  27. Anche io fresco di truffa su ebay:
    Colasanto Giacomo
    IBAN: IT36D0760105138273731773732
    …un vero schifo…
    Si riesce a sapere se questo tizio esiste veramente e dove sta?
    Come posso fare?

      1. Impossibile lasciargli un feedback negativo e nemmeno sperare nel rimborso avendo pagato con bonifico (ebay copre solo paypal).
        Il problema, uno dei tanti, è che ebay ha rimosso il venditore, tale 8375Francesco che aveva come “addetto agli incassi” Giacomo Colasanto. Quindi è praticamente irrintracciabile. Per distruggerlo sono a disposizione.
        Bruno

    1. Ragazzi Giacomo Colasanto é ovviamente un nome falso!!! Tant é che la foto che ha sul profilo ebay é un certo Giacono Zuliani se trascitate la stessa su google immagini.

      Dato che l unico appiglio sicuro é l account ebay dovremmo fare una denuncia collettiva contro l utilizzatore reale dell account con screeshot delle varie conversazioni sulla piattaforma…. cmq propongo di fare un gruppo WhatsApp per coordinarci. Lascio il mio contatto : [eliminato: per pubblicare contatti occorre prima farsi riconoscere dall’amministratore]

      Truffato anch io per un s7 edge

      1. Buonasera,sono stato truffato dallo stesso venditore Giacomo,per un Galaxy s7 edge su ebay il 18 febbraio…Il suo nome Utente ebay venasassa-e-shop,Ai messaggi si firmava giacomo,nell'inserzione era chiarissimo nel voler essere pagato tramite bonifico e di non contattarlo fino al ricevimento della merce…..sentiamoci al piu' presto che voglio portare la denuncia ai carabinieri.
        Il mio numero di telefono [Eliminato. Per la pubblicazione di contatti personali occorre prima farsi riconoscere dall’amministratore]] Samuel
        Aspetto al piu' presto un contatto per distruggere il tizio in questione

      2. aggiungo che la mai che mi ha fornito e' la seguente:
        colasantostore@libero.it

        truffa su ebay per un galaxy s7 edge euro 430!!!

        per chi vuole distruggere questo Giacomo Colasanto questo e' il mio contatto [Eliminato. Come già avvisato, per pubblicare tuoi contatti personali devi prima farti riconoscere dall’amministratore]

        iban che mi ha fornito: IBAN: IT04K03268223000EM000041425

        1. Anche io ho acquistato da oltre 2 settimane un galaxy s7 erge è un iPhone 7 Plus da Giacomo Colasanto e non ho ancora ricevuto la merce.
          Vorrei sapere come vi state organizzando per un’ azione legale nei suoi confronti

      3. Buongiorno,sono stato truffato dallo stesso venditore Giacomo,per un Galaxy s7 edge su ebay il 18 febbraio…Il suo nome Utente ebay venasassa-e-shop,Ai messaggi si firmava Giacomo,nell’inserzione era chiarissimo nel voler essere pagato tramite bonifico e di non contattarlo fino al ricevimento della merce…..sentiamoci al piu’ presto che voglio portare la denuncia ai carabinieri.
        Il mio numero di telefono 3426983644,potete contattatarmi tramiteite whats up. Samuel
        Aspetto al piu’ presto un contatto per distruggere il tizio in questione.aggiungo che la mail che mi ha fornito e’ la seguente:
        colasantostore@libero.it

        truffa su ebay per un galaxy s7 edge euro 430!!!

        Per chi vuole distruggere questo Giacomo Colasanto sono a disposizione

        iban che mi ha fornito: IBAN: IT04K03268223000EM000041425

        1. Ieri ho fatto la denuncia alla Polizia… bah…
          Il problema, uno dei tanti, è che ebay ha rimosso il venditore, un certo Francesco che aveva come “addetto agli incassi” Giacomo Colasanto. Quindi è praticamente irrintracciabile. Per distruggerlo sono a disposizione.
          Bruno

      4. Io ci sto…. quel maledetto la deve pagare… non può farla franca così. Ho anche una email del venditore che si chiamava sull’annuncio a cui ho abboccato io 8375Francesco, ma che per i bonifici faceva capo a Giacomo Colasanto. La mail è 8375francesco@mail.com
        Ebay comunica solo alle forze di polizia, se lo richiedono, i dati “reali” dell’account all’atto della registrazione. Questo Francesco era iscritto dal 2005, forse a quel tempo si era registrato mettendo i suoi dati reali, non pensando 12 anni dopo di diventare un criminale… Nella denuncia che ho fatto ieri alla Polizia ho indicato il contatto di ebay per recuperare queste indformazioni. Chissà se lo faranno mai…

    2. ciao, contattami sulla email [eliminato, per pubblicare contatti occorre prima farsi riconoscere dall’amministratore] abbiamo anche un gruppo whatsapp mio cell [eliminato]

    1. Se stai mandando più di 20 Euro ad uno sconosciuto, pensaci 20 volte. Se stai acquistando su eBay ricordati che si tratta del più grande sito di truffe online d’Europa, se stai facendo un affare non ci credere. Comunque l’IBAN appartiene ad un conto di Cassa di Risparmio di Verona, non lo abbiamo in archivio ma se dici anche a chi é che dovresti mandare i soldi e cosa stai comprando, potremo darti suggerimenti più precisi. Puoi farlo anche con messaggio privato, scrivendo a admin@ebayabuse.com

  28. IT51X0617549430000001518880
    sto per pagare questa persona un bel po di soldi
    mi sapreste dire se potrebbe essere una truffa.
    il nome che mi ha dato l’ intestatario sembra una persona fidata ma potrebbe essere un clone.
    potrebbe essere una truffa anche se il conto non è prepagato?
    grazie 3300 volte

    1. Si tratta di un conto Cassa di Risparmio di Genova aperto a Loano. La truffa può esserci sempre e considera che l’intestatario del conto non ha rilevanza ai fini dell’accredito, anche se fosse indicato come Donald Duck i soldi arriverebbero egualmente. Cosa hai comprato e da chi? Se non vuoi scriverlo qui, invia a admin@ebayabuse.com

  29. Anche io sono stato truffato da questo numero di telefono: 3911559321
    L’IBAN IT7300760105138259289159310 appartiene ad una carta Poste Italiane. Intestatario Cesare Borrelli

  30. Salve sono nuovo nel forum, pochi giorni fa sono stato truffato facendo un bonifico anticipato a un certo Mattia Di Nico con Iban: IT47N0760105138242213242214, vorrei avere maggiori informazioni su di lui. Grazie a tutti

  31. Buongiorno, state alla larga al truffatore on line che si fa chiamare Ciucci Mauro. Trovato un suo annuncio su kjiji. A me ha dato come numero di telefono 3339248077 e come suo Iban it34s0306967684510332980993 Banca intesa San Paolo . Sua email; maurociucci@yahho.com. Ci eravamo sentiti sia al telefono che per email per un suo macbook. Ovviamente dopo il mio bonifico più sentito. Ovviamente fatta regolare denuncia.
    Saluti.

  32. Purtroppo anche io fregato COME UN POLLO da un tizio che si spaccia per TAZZINELLI CLAUDIO IBAN
    IT70S0760105138289956389960 truffato dopo aver bonificato … sparito solo ora leggendo vengo a capire che è una pos pay…..comunque mai piu acquisti su subito superiori ai 50 euro…

        1. Anch’io truffato, ho sporto denuncia alla polizia postale, è dal 2016 che prende delle querele per truffa!
          È di Varese, il problema della legge italiana che andrà a processo tra anni!! Se volete organizzare una spedizione contatemi!!!

          1. Ciao anche io fregato come un pollo per l’acquisto di un orologio su subito. It
            L’iban corrisponde, chiedo se possibile di essere inserito nel giro di email. Può l’amministratore fornire la mia mail per essere aggiunto?

    1. Purtroppo truffata anch’io.
      Avessi cercato il suo nome prima dell’acquisto e non dopo una settimana che non riuscivo più a rintracciarlo…
      Ho già sporto denuncia online e domani vado a completarla alla polizia postale.
      Dite che riusciremo a recuperare il denaro?

  33. Sono stato truffato dall’Iban IT 14 N031 2702 2020 00000001 881 appartenente a un certo Mattia Severi. Dopo aver eseguito bonifico non ho più ricevuto risposta dal “VENDITORE” e attraverso un controllo con la Banca ho scoperto che la mia transazione è andata a buon fine e il denaro è stato regolarmente prelevato e che si tratta di truffa!!!1

  34. Ciao,
    anche io truffato per un seggiolone da Paolo Tamiso.
    Ma possibile che con tanto di IBAN intestato e relativo a conto corrente e non a carte prepagate nessuno gli faccia niente? Qualcuno ha notizie di questo furbetto? numero di cellulare e-mail o altro?
    Sabato vado a fare denuncia con tanto di copia bonifico/IBAN/e-mail
    Qualcuno ha già denunciato ed ha avuto notizie?

    1. Ciao,
      Sto cercando di recuperare più info possibili, in settimana andrò a fare la denuncia anche io.
      Io ho parlato al telefono più volte con la tizia, è sparita prima di Natale con il cellulare sempre spento

    2. ok denuncia fatta.
      le informazioni in mio possesso sono le seguenti:

      Cell: 3457074287
      Bonifico intestato a: Tamiso Paolo
      IBAN: IT87D0622563490100000003489
      Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – AGENZIA DI VILLADOSE

      era un annuncio per una sedia ergonomica Varier trovato su subito, confermo anche io una donna al telefono gentilissima e disponibilissima, sparita prima di natale

    3. Anche io ho acquistato prima di Natale un oggetto da questo tizio , pagamento mediante bonifico a favore di tale Elisa Voltan.
      Non ho ricevuto l’oggetto e non ho ricevuto più risposte alle email tramite indirizzo di Subito .it
      Hai x caso il suo indirizzo email?
      Grazie , Gianfranco

      1. Io sono arrivato lungo essendo all’estero, acquistato una sedia stokke il 23/12/2016 dalla sig.ra Elisa Voltan e truffato dalla stessa.

        Ho sbagliato a non capire che l’IBAN era di una ricaribile
        ecco i dati:

        it31J0760105138214458614463
        ELISA VOLTAN
        cellulare 3713494686

        Procederò alla denuncia appena rientro.
        Vi chiedo se questa rispettabile signora è collegata con Tamisio Paolo ?
        Grazie

    4. Anche io stessa storia: contattato Paolo Tamiso via subito.it per un seggiolone, parlo con la signora, pago via Bonifico bancario e poi lei/lui spariscono. Ho fatto denuncia alla Polizia Postale il 23 dicembre. Poi ho chiamato la filiale della sua banca a Villadose (Rovigo) ho spiegato la situazione e ho inoltrato loro copia della denuncia. Visto che i tempi delle indagini della Polizia saranno lunghi la speranza è che la banca provi a bloccarlo. Magari se il tizio si riceve una chiamata dalla filiale… Invito chi è stato truffato da questo fantomatico Paolo Tamiso di fare lo stesso. Il numero della filiale presso cui è stato aperto il conto è 0425405150. Ho anche un indirizzo email: villadose.05104@crveneto.it

        1. Anche io sono stato truffato da questa persona con lo stesso IBAN intestato ad Alberto Perfetto via martiri d’africa 73/b Torre del Greco Napoli numero di telefono:3911559321
          L’IBAN appartiene ad una carta Poste Italiane.

    1. Anche io sono stato truffato da questa persona con lo stesso IBAN intestato ad Alberto Perfetto via martiri d’africa 73/b Torre del Greco Napoli numero di telefono:3911559321
      L’IBAN appartiene ad una carta Poste Italiane.

          1. Una bici da 300 € venditore da 60 feedback, ma sembrano tutti tarocchi perché manca la descrizione dell’oggetto nonostante siano recenti.

          2. Se manca la descrizione dell’oggetto significa che si tratta di aste private, comunque troppo poco per capire. Qual’è il venditore, di che bici si tratta?

          3. Scusami Antonio, anche io ho fatto stupidamente un bonifico da qualche giorno allo stesso IBAN, per l’acquisto di una MTB, potresti dirmi se poi hai risolto o se effettivamente si tratta di una truffa e devo fare la denuncia?
            Grazie

          4. Scusami Antonio, anche io ho fatto stupidamente un bonifico da qualche giorno allo stesso IBAN, per l’acquisto di una MTB, potresti dirmi se poi hai risolto o se effettivamente si tratta di una truffa e devo fare la denuncia?
            Grazie

        1. Salve volevo sapere se alla fine ha confermato l’acquisto e ha ricevuto la bici. Perché purtroppo ho letto questo sito solo dopo che la mia compagna aveva già fatto il pagamento allo stesso IBAN che ha lei ma da un ungente che ha pochissimi feedback

        2. Salve, vorrei sapere come si è conclusa la transazione. Ha più pagato? Ha ricevuto l’oggetto? Mi scusi per le domande ma ho scoperto questo sito solo oggi e siccome mia moglie ha fatto un acquisto su ebay da un utente con pochi feedback che ha fornito come dati per il pagamento solo questo IBAN che ha anche lei scritto, sembra un po’ strano come account e ho paura di truffa

          1. Salve, vorrei sapere come si è conclusa la transazione. Ha più pagato? Ha ricevuto l’oggetto? Mi scusi per le domande ma ho scoperto questo sito solo oggi e siccome mia moglie ha fatto un acquisto su ebay da un utente con pochi feedback che ha fornito come dati per il pagamento solo questo IBAN che ha anche lei scritto, sembra un po’ strano come account e ho paura di truffa

    1. dovrebbe trattarsi di un conto aperto alla filiale poste italiane di piazza matteotti a perugia ma se dai qualche informazione in più potremmo verificare anche l’affidabilità del venditore

      1. Oggi volevo fare un acquisto, ma ho visto che il venditore a cui appartiene questo IBAN IT43W0760103000001035262342
        ha problem i, a me ha detto di chiamarsi Dott. Giovanni Mencarelli e di vivere a Civita Castellana( VT ).
        Come posso essere sicuro che non si tratta di una truffa?

  35. ragazzi evitate questo iban IT51P0760105138279484179488 poste pay
    se la persona che vende vi fornisce questo iban e una truffatrice seriale
    il suo numero di telefono è questo 3457074287
    e una donna , il nome poco importa perche puo essere di fantasia
    a me ha fregato 150.00€

        1. stessa cosa e’ successo a me con stefano Filippazzo.. .solitamnete e’ una signora molto a modo ed affabile che risponde al telefono… solo dopo aver pagato ho verificato che l iban appartiene alle poste che lo rilasciano anche sulle Revolution (quindi senza conto) assolutamente non sicura..

          1. A me ha fregato 70 euro stesso numero di telefono conto intestato a paolo tamiso CR veneto gruppo san paolo IBAN IT87D0622563490100000003489…era un seggiolone…voi cosa avete preso? Domani faro’ denuncia prego amministratore di gjrare i miei dati agli altri che hanno denunciato. Grazie

          2. a me era una casa di barbie, dopo aver perso 150€ ho deciso di comprarla nuova in negozio. questo natale mi è costato tanto.
            non acquisterò mai più on line solo scambio a mano.
            sono andato dai carabinieri a denunciare il tutto ma me l’ hanno sconsigliato perchè se la prendono dovrei sostenere una causa nel luogo dove abita la st…….a con costi di avvocato, trasferta e alloggio e il gioco non vale la candela.
            ecco perche campano indisturbati questi cialtroni, questa è l’ italia, se eravamo in un’ altro paese li andavano a prendere per le orecchie fino a casa.

  36. Salve, saprebbe dirmi per favore se questo codice IBAN appartiene veramente ad un conto bancario? Di seguito le riporto tutti i dati che mi ha comunicato il venditore per eseguire il pagamento:
    Ente creditizio: ING Direct ( Via Tommaso Grossi, 2, 20121 Milano )
    intestazione: Federico Comito
    IBAN IT41C0316901600CC0011302850
    BIC/SWIFT: INGDITM1

    Questo è l’indirizzo fornito da lui sulla pagina del prodotto.
    Pierangelo Capelli
    Via Ravegnana, 295
    48121 Ravenna, RA
    Italy

    Ho tentato di investigare io stesso ma senza molto successo.
    Nel momento in cui ho comprato il suo feedback era di 78 al 99% positivo. Tuttavia dopo aver pagato, trascorsi 7 giorni mi ha segnalato come pagamento non inviato nonostante gli abbia fornito lo screenshot di tutti i dati del bonifico eseguito. Gli ho chiesto di controllare meglio e fino all’altro ieri mi ha risposto dicendomi che mi faceva sapere “domani”, tuttavia non si è più fatto sentire nonostante i miei 3 messaggi. Il suo feedback è gradualmente sceso e diventato privato. Temo di essere stato ingannato e se magari può aiutarmi a fare un pò di luce sulla situazione gliene sarei molto grato!

    1. L’IBAN appartiene ad un conto online ING Direkt, di quelli che si aprono inviando la fotocopia di un documento anche altrui. Se mi dici il nick del venditore od il link dell’asta potr4ò dirti di più

      1. Tantissimi grazie per la sua disponibilità!
        Ecco il link dell’articolo (spero lo possa vedere) http://www.ebay.it/itm/Sony-PlayStation-4-Pro-1-Tb-nuova-garanzia-offerta-/222315017475?hash=item33c301f503:g:MMgAAOSwcUBYKith
        Altrimenti ecco comunque il link e nome all’utente: capelli-moda http://www.ebay.it/usr/capelli-moda?_trksid=p2047675.l2559
        Temo purtroppo di essere stato proprio fregato, cavolo se conoscevo i trucchetti per guadagnarsi feedback positivi praticamente dal nulla non mi sarei mai fidato! Quando ho visto la disponibilità di pagamento solo tramite bonifico ho controllato subito il feedback e basandomi su quello e su un eventuale protezione del pagamento da parte di ebay (che poi ho scoperto esserci solo nel caso di pagamento con Paypal) ho proceduto all’acquisto. Vorrei denunciare il fatto alle forze dell’ordine (cosa che comunque farò) ma essendo che il furbo ha nascosto i commenti di feedback non posso nemmeno vedere chi sono gli altri ad aver acquistato l’oggetto in modo tale da proporre una denuncia collettiva. Se può tornare utile il soggetto mi chiese di spedire il codice CRO a questo indirizzo email pierangelocapelli2@gmail.com da cui mi ha anche risposto un paio di volte. Grazie ancora per l’aiuto.

          1. Fantastico, Grazie davvero e i miei sinceri complimenti per il sito e il lavoro che fate quì! Davvero molto ammirabile, nobile e rispettabile, Se solo ci fosse un modo per mettere in guardia più persone prima che sia troppo tardi, direzionandoli a questo sito, darebbe più di ostacolo ai truffatori e salverebbe più soldi di qualunque altra autorità dell’ordine.

        1. Marco e Andrei, truffato anche il sottoscritto. Sto predisponendo formale denuncia che presenterò quanto prima alla Procura di mia competenza pertanto, se siete d’accordo, vi chiedo di condividermi i vostri indirizzi e-mail all’indirizzo [non consentito] così da potervi circolarizzare una bozza della querela. Questo in quanto ritengo che ciascuno potrebbe presentare una querela presso la propria Procura di competenza, riportando nella stessa l’esistenza delle altre denunce così da dare maggiore rilievo alla vicenda e spingere il Procuratore a prestare la giusta attenzione alla pratica. Come ovvio, il documento che provvederò a farvi avere sarà in formato anonimo, nel pieno rispetto della privacy (mia e vostra). Saluti.

        2. Ciao, purtroppo ci sono capitata anche io…. ben 250 e svaniti nel nulla per l’aqcuisto della ps4 pe rmio marito… voglio fare la denuncia, sapresti dirmi come procedere?

          Grazie

        3. Volevo chiedere se qualcuno ha avuto qualche feedback sulla truffa “capelli-moda” o “Pierangelo Capelli” alias “Federico Comito”.
          Io ho fatto denuncia alla polizia postale nel mese di Dicembre 2016. Poi non ho saputo più nulla. Grazie

    2. Ciao Andrei. Sono stato truffato anche io dalla stessa persona. Ti stai muovendo in qualche modo?sei per caso riuscito a scoprire qualcosa di più? a me ha risposto l’ultima volta due giorni fa ma ormai sono passate due settimane dal pagamento e ho perso le speranze…
      Se hai intenzione di sporgere denuncia o l’hai già fatto, se vuoi possiamo metterci in contatto in separata sede.
      Gianluca

      1. Anch’io appena truffato da questo personaggio Tv Samsung pagato con bonifico a FEDERICO COMITO. Addirittura dopo avermi scritto con molta calma che finalmente ha ricevuto i soldi mi ha aperto una controversia x oggetto non pagato.
        Come possiamo metterci in contatto fra di noi x fare qualcosa insieme se non si possono pubblicare email?

        Mario

          1. Faccio parte delle persone truffate, che ancora aspettano di ricevere merce da Pierangelo Capelli. chiedo all'amministratore di girare il mio indirizzo e-mail [indirizzo eliminato ma inviata comunicazione] agli utenti Andrei, Md, Marco, Mario, Gianluca e Iacopo. Ho già sporto denuncia e vorrei tornare in questura per aggiungere come dettaglio la presenza di altre denunce e capire se hanno ricevuto altri consigli su come organizzarsi. Saluti a tutti.

      2. Ciao Andrei, Md, Ciufetti e Gianluca; sono stato truffato anche io da questo personaggio. Domani penso di andare in questura a sporgere denuncia. Voi come vi state muovendo?
        Vi lascio la mia e-mail in caso mi vogliate contattare:[non consentito, contatti privati solo tramite l’amministratore]

        1. Ciao Andrei, Md, Marco, Mario, Gianluca e Iacopo. Mi chiamo Heber e ho richiesto all’amministratore di ebayabuse di inoltrarvi mia comunicazione per mettere insieme le querele e rendere le stesse maggiormente “solide” agli occhi dei procuratori Fatemi sapere.se avete bisogno di informazioni su come procedere. Buona giornata.

      1. Ciao Guido, sapresti per caso dirmi il nuovo “alter ego” quindi nome utente che usa in ebay la persona che ti voleva far pagare su questo indirizzo? Potrebbe trattarsi della stessa che operava con il nome di capelli-moda. Grazie e fai molta attenzione!

    3. Ciao, purtroppo mi aggiungo a malincuore alla lista dei probabili truffati dal venditore capelli-moda di cui si parlava poco su. Se possibile, mi farebbe entrare in contatto con chi è stato già truffato da questa persona per capire come muovermi. Ho già sporto denuncia la settimana scorsa querelando sia il fantomatico “Capelli” che il “Comito”. Spero di trovare giustizia.

    4. Ciao, è un truffatore… ha aperto un altro account ebay, con un altro nome ma stesso IBAN.
      Ti posto il messaggio che mi ha inviato a me:
      Salve, prodotto nuovo, sigillato e in garanzia.
      La garanzia sono io e il mio account.
      Ecco i dati per il pagamento:

      Beneficiario: Luana Ravegnini
      IBAN: IT41C0316901600CC0011302850

      Mi faccia sapere appena ha fatto il pagamento.

      Grazie
      – comunque Luana Ravegnini è anche un ex show girl italiana, poteva impegnarsi un pò di più sul nome :-)

      1. Salve Giovanni, chiedo anche a lei se per caso può condividere il nuovo nome utente del truffatore e se le ha rilasciato un’email. Potrebbe essere utile per rintracciarlo prima che sparisca nuovamente!

        1. Salve a tutti, anche io sono stata truffata da questo Federico Comito, sicuramente andrò a sporgere denuncia la prossima settimana. Qualcuno ha già fatto denuncia e ottenuto qualche cosa? A me ha truffato con il Nickname agatlebovikin-0
          Ciao a tutti Stefania

          1. Eccomi qua ragazi .ci sono cascato an’chio sto Pirangelo Capelli ha messo su un bel gruzzoletto .
            acquistato un tv smart 249,99
            Oggi mi scrive che entro il 28 mi rimborserà .
            Ma giunti a questo punto dopo aver letto i vostri messaggi ,DUBITO
            Mi sembra interessante l’idea dell’amico di fare una denuncia congiunta
            resto a disposizione per accordi .
            Grazie Vi tengo informati
            Vi giro un estratto delle ultime comunicazioni che ho avuto oggi

            IO Mi dispiace i tempi si allungano troppo e rischio di perdere capra e cavoli ,ormai ho preso appuntamentio con i carabinieri di zona per la consegna di tutto il materiale in mio posseso.
            Per farmi vedere che è in buona fede dovrebbe almeno darmi un acconto ,ma oggi, inviandomi via meil la ricevuta di almeno 100€ i restanti 150 il 29
            nel frattempo io parlero con i carabinieri per capire il dafarsi
            Mi risponda subito si o no perche non attendero oltre li 13.00
            Marco B
            PIRANGELO Non rischia di perdere nulla. Semplicemente se il venditore e inadempiente per cause di forza maggiore una denuncia non risolve nulla. Anzi entro il 28 l ente creditizio mi ha garantito la risposta e l esborso dell importo richiesto altre azione sue legali o altro certo non miglioreranno il dialogo.

          2. Ciao Marco, curioso come il signor Pierangelo mi abbia risposto con lo stesso identico messaggio (proprio copia/incolla). Se ti interessa fatti dare la mia email dall’amministratore. Potremmo tenerci in contatto e potrei avere dell informazioni utili se desideri muovere un’indagine dalle autorità.
            Stefania, Grazie mille per avermi detto il suo nuovo (probabilmente uno dei tanti) nickname. Potrebbe tornare utile.

          3. Salve rientro anch’io tra i truffati. Ho acquistato un televisore, prima mi ha chiesto di fare il bonifico su questo conto ma poi me ne ha inviato un altro. Unite anche me nel gruppo per la denuncia?

        2. Il nick con cui mi ha truffato è nicolevangelist-0
          e mi ha chiesto di fare un secondo bonifico, dato che il primo per motivi tecnici mi è stato rimborsato, a

          IBAN: IT63S0760105138297236597240
          Nome: LUICEANU
          Cognome: PAUN

  37. Buongiorno, ho effettuato un pagamento per un oggetto.. all’inizio rispondeva subito.. poi dopo il pagamento sparito nel nulla.. lui voleva esser pagato con post Pay.. io non ero d’accordo e lui mi mando’ un IBAN per bonifico.. si potrebbe verificare se è un vero IBAN oppure una ricaricabile?? Grazie
    IT78U0760105138288878188885

      1. BUONASERA!
        UN TIZIO MI HA PROPOSTO DI PAGARGLI UN ARTICOLO (HA MESSO UN ANNUNCIO SU UN SITO DI VENDITA USATO) TRAMITE BONIFICO BANCARIO OPPURE POSTEPAY.
        OVVIAMENTE LA COSA NON MI CONVINCE.POTREI SAPERE CORTESEMENTE QUESTO IBAN A CHI APPARTIENE O SE E’ GIà STATO SEGNALATO?
        IBAN:IT66Q0760103384000047621858
        DICE INTESTATA A RUSSO MARIA EGIDIA..
        GRAZIE.

          1. grazie tante! ero talmente allettato dall’affare che per un pò non ci cascavo….poichè ci starei ancora in trattativa,cosa mi consigli di fare per incastrarlo ed evitare cosi che possa truffare altri?

          2. L’unica sarebbe sparargli ma ti suggerisco invece di utilizzare i soldi salvati per fare qualcosa di piacevole con le persone che ami. Buon Natale

  38. Ciao admin, riesci a farmi un controllo su questo iban?
    Sto acquistando un telefono su ebay ma non sono sicuro al 100% dell onesta del venditore.
    Su ebay è attenzionevirus;ha quasi 300 feedback positivi ma non accetta paypal.
    L’iban è questo Iban : IT57S0760105138292891092893
    GIANPASQUALE FARINELLI
    Da ebay si vede che spedisce da Foggia ma,la fattura d’acquisto è di Cagliari.

    Mi faresti un grosso piacere
    Grazie

    1. Premesso che un iPhone 7 Plus 128GB a 663 Euro, sia pure con quattro settimane di vita, é un affarone che sconfina nel miracolo, non stai facendo un bonifico ma una ricarica perché quell’IBAN non appartiene ad un conto corrente bensì ad una carta prepagata PostePay Evolution di Poste Italiane. Comunque IBAN, nominativo ed username non sono presenti nel nostro archivio. I quattro negativi che vedi si riferiscono solo all’ultimo anno ma se sfogli tutti i suoi feedback ne troverai altri ed anche diversi neutri, tutto con parecchie cose in comune. Leggili prima di mandar soldi ed accertati che quello che riceverai (non accetta restituzioni) sia un vero iPhone e non qualche accrocco vietnamita da 150 Euro. Considera anche che ti sei aggiudicato un’asta di 24 ore senza prezzo di riserva, ulteriore motivo per pensare ad un miracolo. Sotto Natale é particolarmente pericoloso acquisare su eBay

        1. CIAO HO IN ASTA DI UN BIMBY A UN PREZZO VANTAGGIOSO SU EBAY E IL VENDITORE NON MI SEMBRA MOLTO AFFIDABILE INQUANTO NON ACCETTA PAYPAL MA SOLO BONIFICO ..
          L’iban è questo Iban : IT57S0760105138292891092893
          GIANPASQUALE FARINELLI .

          DATO CHE HO VISTO QUESTO NOME COLLEGATO ALLA EMAIL DI ANDREA VORREI SAPERE SE HA RISCONTRATO CHE E’ UN TRUFFATORE ?

          1. Quell’IBAN non appartiene ad un conto corrente ma ad una prepagata Evolution di Poste Italiane. Appena fatto il pagamento i soldi vengono prelevati e non vi sono possibilità di storno

  39. Truffato da un certo FILIPPETTI CHRISTOPHER attraverso un bonifico effettuato sull’iban di una carta prepagata. Il balordo tramite un’inserzione su Subito.it vendeva un iphone 6s al prezzo di 390 euro. Dopo il contatto telefonico e rassicurazione sulla sua provata onestà il bandito è sparito, non rispondendo più al telefono ammesso che fosse il suo. Più verosimile che fosse di un complice. Ad ogni buon conto ho sporto denuncia nei confronti del mascalzone sperando la magistratura mi aiuti a farmi giustizia.

  40. Buongiorno, potete gentilmente controllare questo IBAN a cui ho inviato un importo considerevole ma poi la venditrice riceve le mie email senza rispondermi e non ha spedito quanto ho pagato. Grazie
    IT35V0760116500001030903742

      1. Grazie in primis perché sono vicina al collasso perché la cifra è consistente. La venditrice si chiama Miriana Ricciardi. Ho pagato tramite 2 bonifici ma dopo il 2° bonifico una sua comunicazione con non si preoccupi spedirò domani, le scrivo con conferma recapito e lettura, mi arriva la conferma ma non mi risponde più. Grazie ancora. Ho sbagliato a fidarmi lo so, ma la rabbia per la mia ingenuità mi logora ogni giorno che passa.

      2. Salve , ho appena effettuato un bonifico per dei biglietti di un concerto ad una persona.
        Mi è sembrata molto affidabile dato che mi ha lasciato tutti i suoi dati che ora elenco ed è stato molto cortese, il punto e che non risponde alle email da più di 24 ore. Aspetto altre 24 ore poi prendo provvedimenti seri.

        Potete controllare se questo iban corrisponde a questa persona?

        Intestatario: Mario Faletti
        IBAN: IT73K0623003202000056784202
        Nella causale inserica il seguente codice che fa riferimento al suo acquisto: 130072247
        Città: Colleferro (RM)
        Indirizzo: Via Valle Macerina 22
        CAP: 00034
        C.F.: FLTMRA93P16H501R

        1. Il CF appartiene ad un sogetto nato a Roma nel ’93, l’IBAN é di un conto di Cassa di Risparmio Parma e Piacenza aperto all’Agenzia 1 di Roma. Non abbiamo in archivio nulla su questi dati ma, ovviamente, questo non vuol dire. Buona fortuna

          1. Non so cosa fare veramente, tutt’ora non risponde alle email.
            Ho cercato la persona su facebook e l’ho trovata.

            Cosa consigliate di fare? aspettare ancora un po’ o espore gia denuncia.

        2. Ciao Andrea, alla fine si trattava di una truffa?
          Dovrei fare anch’io un bonifico allo stesso IBAN per dei biglietti per un concerto.
          Questi i dati che mi ha dato:
          Intestatario: Antonio Aloisi
          IBAN: IT73K0623003202000056784202
          Banca: Cariparma
          Codice BIC: CRPPIT2P546
          Nella causale inserisci questa dicitur, oltre a quello che vuoi scrivere tu: Rif. acq. 130072247

          L’IBAN è lo stesso e anche il riferimento acquisto, il nome è diverso..
          Fammi sapere grazie

        3. Ciao Andrea, alla fine si trattava di una truffa?
          Dovrei fare anch’io un bonifico allo stesso IBAN per dei biglietti per un concerto.
          Questi i dati che mi ha dato:
          Intestatario: Antonio Aloisi
          IBAN: IT73K0623003202000056784202
          Banca: Cariparma
          Codice BIC: CRPPIT2P546
          Nella causale inserisci questa dicitur, oltre a quello che vuoi scrivere tu: Rif. acq. 130072247

          L’IBAN è lo stesso e anche il riferimento acquisto, il nome è diverso..
          Fammi sapere grazie

          1. Buongiorno,
            anche io ho avuto lo stesso problema. Non ho visto l’anuncio su ebay, ma su un sito di annunci per biglietti.
            Il nome che mi ha dato era Mario Funicelli.

          2. Ciao Francesco, ciao Andrea, anche io ho trovato un annuncio per biglietti di concerti da parte di tale Antonio Carini Aloisi (simile al caso di Francesco), stesso Iban, stesso codice acquisto.
            Avevo già fatto il bonifico prima di leggere questo post, e sono alcuni giorni che non ho notizie. Voi avete avuto altre notizie o avete preso alcune contromisure (denunce, querele)?
            Fatemi sapere se avete news, grazie mille

          3. Ragazzi, stesso tentativo ai miei danni, per fortuna ho trovato questo tread!

            Intestatario: Luca Della Torre
            IBAN: IT73K0623003202000056784202
            Banca: Cariparma
            BIC/SWIFT: CRPPIT2P546
            È importante che nella causale ci sia il mio codice di referenza per ragioni di tracciabilità del pagamento: 130072247

            DIFFONDIAMO!!

          4. Il furbo continua a vendere fuffa musicale…

            MASSIMA DIFFUSIONE

            Intestatario: Antonio Carini

            IBAN: IT73K0623003202000056784202

            Banca: Cariparma

            BIC/SWIFT: CRPPIT2P546

            È importante che nella causale ci sia il mio codice di referenza per ragioni di tracciabilità del pagamento: 130072247

        4. Per l’IBAN IT73K 06230 03202 000056784202 si tratta di un conto intestato a BWIN e probabilmente il codice richiesto nei bonifici 130072247 serve per accreditare l’importo ad un certo nominativo del quale BWIN è a conoscenza.

  41. Buon giorno è possibile fate un controllo in base alla sua enorme esperienza su questo utente ebay. 9104alessandro
    MI sta vendendo un PC usato. Ha altre vendite con feedback positivo di ogni genere.
    Accetta solo pagamento su Postepay revolution Con iban IT29M0760105138244031544035

    Grazie dell’aiuto e buon lavoro.
    Lorenzo

  42. chiedo gentilmente verifica di questo iban in utente di mercatino musicale dovrei fare un bonifico di una quarantina di euro su questa superflash intesa san paolo IT47F0306967684510325699003
    ho chiesto l’indirizzo del tipo mi ha detto che me lo avrebbe inviato x sms ma ancora lo aspetto….non mi fido tanto

  43. Voglio sapere se questo IBAN e di un conto bancario o di una carta perché forse sono stata truffata .. Grazie AN: BJ067 01512 512500006742 26

    CODICE SWIFT / BIC : COBBBJBJ

    Titolare: / HOUESSOU MISSIGBETO A. DESTIN

    Nome della banca: / UBA

  44. Ciao, truffato su Subito.it da tal Antonio Nappo IBAN IT33I076010513821­6272216274, mail kadmon99@virgilio.it
    Dal tuo articolo mi par di capire che sia finito nel giro della Banda del bonifico di Napoli.
    Ha senso la denuncia visto che perderò una giornata di lavoro solo per farla?

    Grazie

        1. é simile nell’ABI 07601 e nel CAB 05138 che sono quelli delle prepagate Evolution di Poste Italiane e comuni a tutte queste carte. 07601 significa Poste Italiane, 05138 é l’Ufficio carte di Poste Italiane in corso Europa a Roma, quello che le emette.

    1. Puoi pubblicare anche l'email e qualsiasi altra informazione tu abbia su quel soggetto. Quello che puoi fare é solo denunciarlo. Quell’IBAN appartiene ad una prepagata Evolution di Poste Italiane

        1. Mandar soldi su carte prepagate significa rinunciarvi da subito e definitivamente, senza alcuna possibilità di storno perchè il beneficiario li può prelevare subito da qualsiasi conto o bancomat. Se non dici chi sono i venditori non posso darti nessun suggerimento concreto. Se non vuoi pubblicare i loro nick qui, mandameli via email a contatti@ebayabuse.com

  45. Salve.
    Sto comprando un telefono di 500€ e questa persona mi ha detto di pagare tramite l’iban.
    IT07T0760105138250354450359 con il nome di MOTTA RAFFAELLA.
    È UNA CARTA O UN CONTO.?
    Aiutatemi

  46. Attenzione stesso gioco fatto da IBAN IT78S0760105138217364417366 poi rivelatosi una carta prepagata
    TELEFONO 331 9098638 di una sedicente Carla Pannichi di Bologna

    1. … era per caso per l’appartamento a Milano Marittima?
      La carta è una PostePay Evolution, io ero pronto ad inviare caparra il 4 agosto ma il mio home banking impedisce di effettuare bonifici verso carte prepagate emesse da Poste Italiane.
      Se fosse una truffa non posso certificarlo, non mi sono fidato ed ho annullato tutto.

  47. Truffato anche io da un certo OMAR GRASSI, a quanto pare è recidivo ed È Bay non fa niente….
    Chiede bonifico come sistema di pagamento e poi sparisce. Questo è il suo IBAN IT77U0310401625000000167260

    1. ciao a tutti anche io sono stato truffato da Omar Grassi in data 20/07/16 comprato smartphone wiko spariti nel nulla entrambi..ebay gli ha bloccato account e basta!!!

    2. Il tutto con una scheda SIM intestata a mio nome presa attraverso Lycamobile che inizia per 351 XXXXXXXXX. Sono appena tornato dalla caserrma dei Carabinieri, convocato per la seconda volta in una settimana per le truffe di questo Omar Grassi. La cosa preoccupante è che per prendere una scheda SIM ha dovuto fornire una carta d’identità con i miei dati. Non vi dico il nervoso

    1. anche io ho fatto un pagamento a questo omar grassi per uno smartphone, pagamento effettuato lunedi 01/08/16, quali passi hai intrapreso ? o hai intenzione di intraprendere?

      1. io sono stato dai carabinieri e mi hanno detto che se anche il nome è falso loro con l’iban dovrebbero risalire a chi è! logicamente bisogna sporgere denuncia quindi portare tutti i documenti che attestano la vincita dello smartphone ed eventuali conversazioni.

        1. Maledetto, andrò anche io dai carabinieri, 196 euro si è preso, gli auguro con tutto il cuore possa spendere l’intera somma in farmacia per lui e i suoi cari

          1. ciao andrea se riusciamo a intraprendere una strada comune tipo: ognuno fa la denuncia al proprio commissariato però dicendo le generalità dell'altro ecco che le forze dell'ordine dovrebbero collaborare insieme. inoltre il direttore della mia banca è un mio amico e mi ha consigliato di chiedere il ritorno del bonifico. fatta questa operazione il tuo direttore di banca dovrebbe chiamare il direttore della banca del presunto grassi dicendogli il perchè chiedi il ritorno del bonifico. io ho fatto così e domani farò la denuncia. ti lascio la mia e-mail così puoi scrivermi e ti do le mie generalità perchè non mi va di scrivere qui il num di cell. a presto [indirizzo email eliminato dall’amministratore]

        2. Ciao Mauro, sono Andrea, il mio nick su ebay è digitalman75 contattami li, la tua mail è stata cancellata perché credo non sia consentito scriverle, ciao e grz

          1. Ciao Andrea e Mauro , anche io come voi stessa storia identica !! pagamento effettuato per uno smartphone al presunto Omar Grassi contattatemi su Ebay 3528enrico Grazie .

          2. Ciao Enrico, ho provato a contattarti, ma su ebay come “3528enrico” non ti ho trovato, cerca il mio “digitalman75” ciao Andrea

          3. Per cercare un utente:
            Clicca sul link Ricerca avanzata nella parte superiore di quasi tutte le pagine eBay.
            Nella sezione Utenti, clicca su Profilo utente.
            Inserisci l’ID utente o l’indirizzo email dell’utente.
            Se non ricordi con esattezza l’ID utente, inserisci una voce simile. I risultati della ricerca includeranno anche le corrispondenze parziali.
            Inserisci il codice di verifica mostrato nell’immagine.
            Clicca sul pulsante Cerca.

  48. Anche io penso che ho ricevuto una truffa ho fatto un bonifico per una casa in villeggiatura a Rimini ma non mi risponde può da 2 giorni può controllare IBANit28j0760105138285638165638

  49. Ciao. Chiedo anch’io aiuto in quanto ho avuto solo il conto IBAN
    IT86H0760105138280406980410
    Ho anche un intestatario Stefano Terzi e solo tante parole di incoraggiamento per effettuare il bonifico.
    Potreste dirmi se é reale e se posso poi annullare il bonifico fatto su questo Iban?
    Purtroppo a volte i venditori fanno leva sul fatto che dopo di te cii sono tante altre persone interessate.
    Ringrazio

  50. Attenzione al venditore lucciprand-0 mi ha gia’ fregato con il solito scherzetto dell’iban che si riconduce alle carte prepagate. Appena lo contatti lui ti chiede di chiudere la transazione al di fuori di ebay poi ti fornisce un IBAN e un numero telefonico dove contattarlo, ma mi ha risposto una sola volta poi e’ sempre spento. il numero telefonico dovrebbe appartenere a lui in quanto l’ho fatto contattare tramite un’altro account di un mio amico ed ha fornito lo stesso numero di telefono. Comunque adesso ha messo in vendita un oggetto n 252350527987. Provate per credere

        1. Ma in realtà la storia è un po lunga. Al di là che non gli ho piu pagato l’oggetto perchè sentivo odore di truffa, mi sono preso una ramata di insulti via mail ignoranti e volgari. Preso e girato a ebay, credo che qualche provvedimento l’abbiano preso. Intanto a me ha rimosso il feedback dove diceva che ero gay e qualcosa su mia madre.
          Per quanto riguarda se sia un truffatore o meno, non saprei, non ho ancora pagato l’oggetto e non intendo farlo assolutamente. Vorrei essere piu utile!

          1. ebay a quanto pare se ne frega delle truffe il signorino continua imperterrito ad inserire nuovi oggetti vedi numero oggetto 252358673038.

  51. evvai wwwww ebayabuse.non mollate prossimo mese prossimo sostegnino,uno al mese x un anno, io nel frattempo mi becco le maledizioni di paypal,devono togliere 550 euro x cinque persone abbiamo comprato su ebay ma con naso fino anticipando i soldini ieri cinque contestazioni econvertiti a reclami . e si deve fare cosi se no questi ci mangiano anche l’anima, non e che serve a qualcosa ma almeno mettiamo in guardia qualcuno invece di 1000 ignari ne fregano 100, paypal se non vuole fallire dovra tirare le orekkie ad ebay, okkio ragazzi non fatevi fregare prima di pagare chiedete in giro e voi di abuse non mollate buona paqsqua

    1. CIAO SONO DONATA, volevo sapere se ALLA FINE SEI RIUSCITO A CAPIRE SE ERA UNA TRUFFA….HO CONTATTI CON UN VENDITORE CON LO STESSO IBAN DA TE INSERITO
      TI SONO GRATA SE MI DICI QUALCOSA . GRAZIE

  52. Buongiorno è possibile sapere se questo IBAN corrisponde a un conto corrente o a una prepagata, il venditore mi ha chiesto di pagare con bonifico anzichè Paypal perchè con Paypal ci sono commissioni troppo alte.
    Ho provato a guardare nei vari siti per verificare l’esattezza dell’IBAN e mi viene detto che corrisponde a un IBAN di CHEBANCA risulta però essere di una filiale di Milano, mentre il venditore dovrebbe essere di Napoli.
    Poichè qualche anno fa sono già stata raggirata facendo un bonifico, risultato poi corriscondente a una carta prepagata UNICREDIT e naturalmente non ho mai recuperato i soldi spesi, vorrei evitare di cadere nuovamente in questo tipo di truffa.
    IBAN in questione è il seguente: IT37X0305801604100570370357
    Cordialmente
    Stefania

    1. Chebanca è una banca online. Per accendere un conto basta mandargli la fotocopia d un documento, magari altrui. Risulta di Milano perchè la sede amministrativa della banca è in quella città. Se unisci il rifiuto di Paypal al conto online e magaro aggiunge che l’oggetto in venda ha un prezzo eccezionale, il risultato è sicurò: truffa. Se mi dici da quale account vorresti acquistare, potrò esserti più preciso. Nel frattempo non mandare soldi

  53. Mi scusi gentile COATL, quassù scrivono persone che sono shoccate per quanto accadutole o che hanno sfiorato la truffa e quindi cercano di essere UTILI ad altri affinché non caschino nella rete di tali delinquenti:
    mi spiega perché spesso ho notato nelle sue risposte una certa qual supponenza ed aggressività?
    Forse sarà soltanto una mia impressione, ma la gentilezza direi che dovrebbe essere alla base ne i rapporti tra esseri viventi in tutti i casi ed a maggior ragione in un caso come questo: non crede?
    Inoltre chiedo se Ebay effettua controlli circa gli acquirenti dii banner pubblicitari che pubblica sul proprio sito, perché spesso possono trarre in inganno come se fossero come consigliati da Ebay ….
    La ringrazio per attenzione ed eventuale risposta.
    Beatrice – Genova

    1. Forse ha ragione Beatrice, a volte mi incontro con utenti ostinati a perdersi e ciò mi irrita. Ma consideri anche che sotto i miei occhi ogni giorno passano tantissime truffe, molte delle quali si sarebbero potute evitare con un minimo di attenzione ed in altre – non poche – la vittima non si è comportata molto meglio del truffatore, sperando di acquistare merci che, dato il prezzo offerto, dovevano necessariamente essere di provenienza illecita.
      Se ha voglia di capire la condizione psicologica dei pochi che fanno eBayabuse, legga i numeri riportati in alto a sinistra: bilancio truffe 2015. Per quanto riguarda i banner nelle aste si sbaglia: li mette eBay e rappresentano uno dei suoi cespiti. Producono profitti anche quando si tratta di aste truffa

    1. Guarda che nella denuncia non dovete indicare risultati di vostre investigazioni private e neanche reati e colpevoli, pena l’archiviazione d’ufficio. Voi dovete limitarvi – come la legge impone – ad esporre i fatti che vi hanno arrecato danno, sarà compito del Magistrato individuare reati e colpevoli. Ciò che al massimo potete fare è riferire di articoli che trattano della stessa vicenda (ad esempio i nostri) ma evitando ogni tipo di giudizio e di accusa. Prima di trasformarvi in tanti Sherlock Holmes e sprecare il vostro tempo, leggete questo e capirete cosa dovete e potete fare e cosa no: http://www.ebayabuse.com/truffato-e-ora/

  54. Ciao, sono stato truffato da avallonbrun_0 con macbookair.
    bonifico bancario su IT23X0760105138295242995247 intestato a Francesca De Mola o postepay 5333 1710 2192 4945 DMLFNC68R44A662Q.
    Attenzione

  55. Truffa su Ebay per delle minimoto (cross e quad)
    Venditore “giann-salaz”
    Abbattista Leonardo & Giannetto Salazzi
    IT09W0760105138228339828343
    Ebay blocca in ritardo il venditore
    Poste Italiane ed Ebay per privacy non rilasciano i dati dei truffatori (hanno ancora il conto aperto con molti soldi su)Polizia Postale,Carabinieri e Guardia di Finanza non s’interessano di queste truffe…
    Se qualcuno ha avuto la stessa truffa delle minimoto scriva qua..

      1. Gli utenti non possono chiudere il loro account nenanche se lo desiderano perchè la richiesta va fatta ad eBay ed occorrono mesi perchè ciò avvenga. L’account al quale ti riferisci è stato chiuso da eBay non su richiesta del titolare ma in seguito a comportamenti illegittimi

  56. salve, purtroppo sono incappata anch’ io in una truffa col sito elettronicashopping.volevo segnalare peró un altro inestatario della carta : giovanni gallo in modo tale che non ci cada nessun altro.ci sono speranze per recuperare qualcosa?

  57. Buongiorno, sono stato truffato sul sito Ollo-Store.com per l’acquisto di una maccchina fotografica ed ho presentato regolare denuncia. Ricercando sul web un negozio online dove acquistare la stessa macchina, mi sono imbattuto nel sito “https://www.pixdistribuzione.it/” che si comporta nello stesso identico modo di Ollo-Store, cioè quando cerchi di pagare con PayPal non accetta il pagamento, ma se lo fai con bonifico bancario ti trasmette l’IBAN che credo sia quello di una carta prepagata e al telefono risponde una voce registrata che alla fine ti dice di lasciare l’indirizzo mail perchè sarai ricontattato. Grazie per l’attenzione e spero venga divulgato.

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